예를 들어, 발신자 이름과 은행 자금 세탁 방지 명단이 모두 이사인 경우, 은행은 발신자에게 생년월일, 출생지, 국적 등의 정보를 제공하고 자금 세탁 방지 명단의 정보와 비교하도록 요구할 것이다. 일치하지 않으면 놓아도 됩니다.
회사라면 주주, 경영역사 등의 정보를 확인할 수 있다. 일반적으로 문제가 없다면 은행은 오랫동안 막히지 않을 것이다.