모르는 사이에 다른 사람이 돈을 세탁하는 데 얼마나 걸립니까?

모르면 남의 돈세탁을 도와주는 것은 범죄를 구성하지 않고 형을 선고하지 않는다. 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 밀수범죄의 위법소득을 알면서도 재산을 현금이나 금융어음으로 전환하는 데 도움을 주고, 이체결산을 통해 자금을 이체하는 것을 돕고, 자금을 해외로 송금하는 것을 돕고, 위법소득과 수입의 성격과 출처를 다른 방법으로 숨기는 행위를 말한다. 돈세탁죄는 고의적이다. 만약 당신이 아무것도 모른다면, 범죄에 참여하지 않고, 범죄를 구성하지 않고, 형사 책임을 질 필요가 없다. 그러나 범죄를 구성하는지 여부는 법과 사실, 증거에 달려 있다. 그러나, 자연인은 돈세탁을 위해 다른 사람이 돈을 세탁하는 것을 돕고, 돈세탁죄를 구성하는 것을 알고 있으며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금 등을 받고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다. 직장이 돈세탁죄를 저질렀을 경우, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전액의 규정에 따라 처벌한다. 심각한 경우:

1, 예를 들어 돈세탁 금액 50 만 원 이상 여러 차례 돈세탁 활동

개인은 돈세탁을 업으로 하거나, 단위는 돈세탁을 주업으로 한다. 일부 돈세탁자들은 합법적인 투자, 경영, 저축, 대출 및 기타 경제적 이익 (예: 투자 배당금, 경영 수입, 저축 열매, 대출 이익 및 외환 수수료) 에 수입을 사용합니다. 돈세탁은 또한 일부 직업 관련 범죄로 이어질 수 있습니다.

3. 예를 들어 일부 국가 직원들은 부당한 이익을 위해 이전 조치를 남용하기 위해 인민 대중의 합법적인 권익을 침해한다.

법적 근거

중화인민공화국 형법' 제 191 조' 중화인민공화국 형법' 의 돈세탁죄는 마약 범죄, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득, 그리고 생성된 소득의 출처, 성격을 감추는 것을 말한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.

(4) 자산의 국경 간 이전;

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.