조사관이 입수한 채팅 기록에 따르면 고위 거래자들이 정기적으로 주문 정보를 공유하고 있었습니다. 그런 다음 거래자는 협상된 가격을 사용하여 고객에게 주문을 합니다. 이들은 대체로 규제되지 않은 외환 시장을 장악하고 있는 대형 은행에 속해 있습니다.
한 기록에 따르면, 세부 가격 주문은 처음으로 헤지펀드에서 나왔습니다. 이를 받은 후 거래자들은 글로벌 외환 시장에서 어떤 가격을 제시해야 하는지 논의합니다.
2012년 4월 채팅에서 거래자 A와 B는 특정 헤지펀드에 어떤 "스프레드"를 주어야 하는지 논의했습니다. 헤지 펀드는 5핍의 스프레드를 원하지만 거래자 A는 6핍의 스프레드를 제공하려고 합니다.
여기서 주목해야 할 점은 가격 차이가 클수록 헤지펀드가 얻을 수 있는 혜택은 적지만, 마켓메이커로서 은행이 얻을 수 있는 혜택은 더 많다는 점이다.
이 헤지펀드에 더 높은 스프레드를 제공하는 이유는 무엇입니까? B 트레이더는 "이 사람이 마음에 들지 않는다. 실제로 다른 은행 두세 곳을 동시에 요청했다. 내가 좋아하는 사람에게는 스프레드 6개를 주겠다. 하지만 그런 사람에게는 스프레드 7개를 주겠다"고 말했다. 스프레드."
그런 다음 거래자 A는 7개의 스프레드를 견적하기로 결정했습니다.
사실 월스트리트가 외환시장 조작 혐의로 기소된 게 하루 이틀도 아니고, 은행 한두 군데가 조사를 받는 것도 아니다.
일부 은행에서는 Libor 조작 혐의:
Financial Times는 거래자가 끌어낼 수 있는 몇 가지 트릭을 나열합니다.
개인 고객 주문 정보 공유. 이를 통해 거래자는 고정 가격이 나오거나 시장이 바뀌기 전에 판단을 내릴 수 있습니다.
미리 거래하세요. 고객 주문 정보를 이용하여 고정 가격이 나오기 전에 미리 포지션을 오픈하세요. 예를 들어, 고객이 US$1억을 고정 가격으로 구매하려는 경우 거래자는 고정 가격보다 1시간 전에 US 달러를 구매하여 미리 헤징하고, 이렇게 하면 고객은 더 높은 고정 가격에 직면하게 됩니다. 가격과 손실을 입습니다.
고정 가격이 결정되기 전에 대량 주문을 하여 가격에 영향을 줍니다. WM/Reuters 고정 가격은 고정 전 짧은 기간 동안의 평균 거래 수를 기준으로 결정되므로 많은 주문이 최종 고정 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
허위 거래. 트레이더들은 픽싱 기간 동안 픽싱 가격을 조작하기 위해 서로 허위 거래를 대량으로 실시합니다.
짧게 쥐거나 길게 누르세요. 통화를 대량으로 매수하거나 매도하면 환율이 특정 수준을 돌파하여 수많은 자동 중지가 발생합니다.
개인 계좌 거래. 고객이 주문하기 전에 개인 계정을 사용하여 거래하세요.
세계 외환시장의 일평균 거래량은 5조 3천억 달러에 달하며, 그 중 40%가 런던에 집중되어 있다. 현재 전 세계적으로 도이체방크, 씨티그룹, HSBC 등 다수 대형은행 소속 외환 트레이더 40여명이 사임 요청을 받거나 정직을 당하거나 직접 해고됐다. 17일 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 씨티은행은 제프 페이그 외환사업부 대표가 떠날 예정이라고 밝혔다. 이 사람은 25년 동안 씨티그룹에 근무했습니다.
런던 은행간 금리(Libor) 조작 스캔들이 폭로된 이후 이러한 반경쟁 행위에 대한 벌금만 60억 달러를 넘었습니다. UBS는 이에 대해 15억 달러의 벌금을 물었습니다.