7300 억 건의 주요 사건
중국 재단 (China Foundation) 에 따르면 주엽화는 다른 용의자들과 범죄 집단 형태로 229 개 카지노에서' 도박 바닥' 을 운영하며 6 개 도박회사와 마카오 특구 정부를 사기한 혐의로 기소됐다. (참고: "도박 바닥" 은 도박객이 무대 위에서 도박을 할 때, 무대 아래의 지렛대를 이용하여 도박 자금을 늘리는 것을 말한다.)
고소장에 따르면 주는 태양성그룹과 VIP 클럽의 이름으로 범죄 용의자들과 불법' 도박 바닥' 업무에 종사한다. 조작' 을 그룹 내 암호로, 밑바닥에 참여한 도박꾼들은 미리 밑주의 도박대를 두 배로 약속했다. 적어도 20 13 부터 그룹은' 대리' 를 발전시켰고, 도박꾼은 1 인당 500 만 홍콩달러를' 미식회사' 라는 도박회사에 가입해 공제를 받을 수 있었다.
규제 방안에 따르면 20 13 년 3 월부터 202 10 년 3 월까지 주를 비롯한 불법그룹이 6 보 기업 카지노에서' 도박 바닥' 을 운영하며 총 전환액은 8237 억 74 억 홍콩 달러 (약 7353 억 위안) 를 넘어섰다
검찰은 마카오 특별 행정구와 조수 4 명, 이영리조트 (마카오) 유한공사, 호주오락종합리조트유한공사, 미고메김전초하우유한공사, 마카오 베니스인유한공사를 대표하여 각각 민사손해배상청구를 제기했다. 특구 정부로부터 온 82 억 6 천만 홍콩 달러를 제외하고 영리는 약 7 억 9 천만 홍콩 달러, 호주 엔터테인먼트 청구는 약17 억 홍콩 달러, 베니스인은 약 3 억 홍콩 달러를 청구했다. 미고매의 보상은 아직 해명해야 한다.
이 사건은 원래 9 월 2 일로 예정돼 있었지만 8 번째 범죄 용의자 왕백령 등 여러 피고인이 결석해 9 월 19 일까지 연기됐다.
앞서 마카오 검찰원은 초보적인 조사를 통해 체포된 사람들이 각각 범죄 집단죄와 지도범죄집단죄를 저질렀다는 혐의를 받고 있으며, 두 가지 죄명은 각각 10 년, 12 년이라고 밝혔다. 또 이들은 돈세탁죄와 불법 도박죄를 각각 8 년, 3 년 형을 선고받은 혐의를 받고 있다. 수죄와 벌칙으로 주엽화는 최고 33 년의 감금에 직면할 수 있다.
지난달 가정 폭력 단체를 재판했다.
카지노 개설 죄와 불법 경영죄.
이번 재판 주엽화 이전에 중국에서 발전한 범죄단은 이미 먼저 재판을 했다.
2022 년 8 월 10 일부터 8 월 12 일까지 저장성 온주시 중급인민법원은 피고인 등 피고인, 피고인 장, 피고인 종해연범 카지노 개설 등 34 건의 사건을 법에 따라 공청회했다. 이 세 가지 사건은 모두 주엽화를 비롯한 시리즈 국경을 넘나드는 도박 범죄 집단 (별도 사건 처리) 이다.
공소기관에 따르면 2007 년부터 마카오 태양성 도박 중개인 1 인 유한책임회사 주주 겸 이사인 주엽화는 마카오 등지 카지노에서 카지노를 청부 맡았고, 20 15 부터 필리핀 등지에' SCM 연맹 E 시티',' UE 유니버설 E 시티' 등 인터넷 도박 플랫폼을 개설했다.
주엽화는 불법적인 이익을 얻기 위해 주주급 대리인과 커미션이 높은 도박 대리인을 발전시켜 중국 내 시민들을 국경 간 도박에 참여시키고 중국 내 시민들에게 인터넷 도박 플랫폼을 보급하도록 유도했다. 국내에 자산관리회사를 설립하여 도박꾼에게 자산으로 도박 자금을 교환하는 서비스를 제공하고, 고객이 국경을 넘나드는 자금을 지불하고 도박 빚을 회수하도록 돕는다. 국내 지하은행장 등 제 3 자를 이용해 도박꾼에게 도박 지불 결제를 제공한다.
또한 주엽화 등은 국내 과학기술회사를 통해 도박꾼 관리, 자금 결제, 차량 서비스 등의 기술 지원을 제공한다. 국내에 회사를 설립하여 중국 시민이 해외 도박에 가서 교통운송 서비스를 제공하고, 중국 시민이 해외 태양성 카지노에 가서 도박을 하고, 국경을 넘나드는 인터넷 도박에 참여한다.
여러 해 동안 주탁화를 비롯한 피고인, 장, 종택신, 라이, 펑크훈을 골간으로 하여 피고인, 맥국웅을 회원으로 하는 국경을 넘나드는 도박 범죄 집단이 점차 형성되어 인원이 고정되고 등급이 분명하며 인원수가 많다.
202 1, 1 1 연말까지 주숙화를 비롯한 국경을 넘나드는 도박범죄그룹이 카지노 개설 범죄를 저질렀고, * * * 개발주주급 대리 400 여 명 (중국 출신 283 명),.
이 통보에서 온주중원은 구체적인 사건 관련 금액을 언급하지 않고' 사건 관련 금액이 특히 크다' 는 언급만으로 사회관리질서와 시장경제질서를 심각하게 교란시켰다.
공소기관은 또한 피고인 장닝닝이 주엽화의 지시에 따라 국경을 넘나드는 도박 범죄 집단을 위해 불법적인 이익을 취하고, 국가 규정을 위반하고, 외환을 변상하고, 불법 경영죄를 저질렀다고 고발했다. 줄거리가 특히 심각하여 금융시장 질서를 심각하게 교란시켰다.
법적 근거
중화 인민 공화국 조직 범죄 방지법
제 39 조 조직범죄사건에서 발견된 범죄 용의자, 피고인의 유죄 또는 무죄를 증명할 수 있는 각종 재물과 서류는 법에 따라 압수하고 압수해야 한다.
공안기관, 인민검찰원, 인민법원은 중화인민공화국 형사소송법 규정에 따라 범죄 용의자, 피고인의 예금, 송금, 채권, 주식, 펀드 점유율 등의 재산을 조회, 동결할 수 있다. 관련 기관과 개인은 마땅히 협조해야 한다.
제 40 조 공안기관, 인민검찰원, 인민법원은 조직범죄 사건의 필요에 따라 조직범죄 혐의를 받은 조직과 그 구성원의 재산 상태를 전면적으로 조사할 수 있다.
제 41 조 _ _ 압류, 압류, 동결, 처분과 관련된 재산은 반드시 엄격하게 법정조건과 절차에 따라 진행되어야 하며, 법에 따라 시민과 조직의 합법적인 재산권익을 보호하고, 불법 소득과 합법적인 재산을 엄격히 구분하며, 본인의 재산과 그 가족 구성원 재산을 줄이고, 기업의 정상적인 경영 활동에 불리한 영향을 줄여야 한다. 본 사건과 무관한 재산을 압류, 압류, 동결해서는 안 된다. 확실히 본안과 무관한 재산을 발견하면 3 일 이내에 압류, 압류, 동결 및 반납해야 한다. 피해자의 적법한 재산은 제때에 반환해야 한다.
사건과 관련된 재물을 압류, 압류, 동결할 때는 범죄 용의자, 피고인 및 그 부양인을 위해 필요한 생활비와 물품을 보존해야 한다.
제 42 조 _ _ 공안기관은 반돈세탁 행정 주관부에 조직범죄와 관련된 정보와 자료를 조회하고 조직범죄와 관련된 의심스러운 거래활동을 조사하는 데 도움을 요청할 수 있으며, 반돈세탁 행정 주관부는 협조하여 제때에 회답해야 한다.