신교변호사: 프랑스가 해외 송금을 심사하는 주된 목적은 타격입니까? 돈세탁? 활동. 소위? 돈세탁? 형법 제 24- 1 조에 따르면 투자, 은닉, 판매 등을 통해 직접 또는 간접적으로 범죄 소득에 위증을 제공하는 행위를 가리킨다.
돈세탁자는 5 년 징역과 37 만 5000 유로의 벌금을 선고받을 수 있다. 여러 차례의 범죄, 직업범죄 또는 조직범죄는 두 차례 처벌할 수 있다. 관련된 공증인이나 부동산 중개인은 실격 선고를 받을 수 있다.
이를 위해 의심스러운 신고자의 의무를 이행해야 하는 기관은 다음과 같습니다.
은행 및 금융 기관
부동산 중개인
변호사, 공증인, 법원 법경, 사법 행정관. 。
돈세탁 혐의는 다음과 같습니다.
다수 소액 무신고 송금
거래소나 화폐운송회사를 이용하여 불법 자금을 이체하다.
현금으로 부동산, 자동차, 요트 등 거액의 재산을 구매하다.
우편 송금을 통해 현금을 송금하다
신용장으로 대량의 비싼 상품을 구매하다
카지노에 들어가 대량의 칩을 구입하고 수표 환불을 받아 암돈을 명금으로 바꾸었다.
복권 상품을 구입하고 복권 명의로 수표를 받다.
많은 은행을 통해 작은 액수의 돈이 큰 액수의 지폐로 환전되었다.
부동산을 살 때 고의로 가격을 매우 낮게 보고하고 은밀히 비밀의 돈을 판매자에게 주었다. 그리고 정상 가격으로 부동산을 팔아서 돈을 받는다.
돈을 빌리는 것을 명목으로 먼저 암호돈을 반려자에게 주고, 그 다음에 반려자가 대신 써요? 빚졌어? , 단락의 텍스트 출처가 합법적임을 증명하십시오.
범죄 자금의 출처는
마약 밀수
유럽연합 국가의 이익을 해치다
부패와 뇌물
갱 범죄
테러 조직에 자금을 지원하다
다음 행위에 종사하는 사람은 공범으로 간주될 수 있다.
범인이 부동산이나 상업 자산을 사도록 돕다.
범인의 자산과 주식을 관리하는 것을 돕다
범죄자를위한 은행 계좌 개설
범죄자를 위해 융자하다
범죄자를 위해 회사를 설립하고 관리하다.
범죄자를 위해 외국 신탁 업무를 관리하다
의심스러운 자금을 신고하는 것은 변호사, 공증인, 금융기관의 직업활동의 일부이다. 접수기관은 프랑스 금융정보센터다. TRACFIN 을 제외하고 신청자는 다른 사람에게 관련 정보를 공개해서는 안 된다. 증거가 확실한 상황에서 신청인은 직접 검사에게 신고해야 한다. 관련 기관은 성실성 선언 후의 사건에 대해 민사, 형사 또는 전문적인 책임을 지지 않습니다. 신고 접수 기관은 신청자의 신분을 비밀로 해야 한다. 용의자의 의심을 피하기 위해 대부분의 신고 기관은 용의자와 업무 관계를 계속 유지할 것이다.
신교 로펌
피라미드 공증처
주소: 말? 트레징교
1 placeboieldieu 75002 파리
지하철역: 리슐리류드류오 (8 호선과 9 호선) 와 세페엠버 (3 호선) 입니다.
연락처 전화: 0 14296427 1
휴대폰: 06 15 130300
사서함: [사서함? 보호됨]