불법 모금죄는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 통해 불법적으로 액수가 큰 자금을 모으는 것을 말한다. 불법 모금이란 승인되지 않은 회사, 기업, 개인 또는 기타 조직을 말한다. 법률 법규를 위반하고 부적절한 경로를 통해 사회 대중이나 단체로 자금을 모으는 행위는 본죄의 본질이다.
1, 주체중요: 일반주체, 형사책임연령에 이르면 형사책임능력을 가진 자연인은 본죄를 구성할 수 있고, 단위도 본죄의 주체가 될 수 있다.
2. 객체중요: 본죄가 침범한 대상은 복잡한 객체이며, 공적 재산의 소유권을 침해하고 국가 재무관리제도를 침범했다. 객관적으로 말하면, 본 죄는 행위자가 반드시 사기적인 방식으로 불법 자금을 모금해야 하며, 액수가 더 크다는 것을 설명한다. 본죄를 구성하는 사람은 객관적으로 다음과 같은 조건을 충족시켜야 한다: 반드시 불법 모금 행위가 있어야 한다. 자금을 모으는 것은 자연인이나 법인이 어떤 목적을 위해 자금을 모으거나 자금을 모으는 행위를 말한다. 법에 따라 자금을 모으는 것은 주로 회사, 기업 또는 기타 개인, 단체가 법률, 규정에 규정된 조건과 절차에 따라 사회와 대중에게 증권을 발행하거나 금융리스, 합자, 연합업, 기업기금 모금 등을 통해 자본시장에서 필요한 자금을 모으는 것을 말한다. 예를 들어, 주식유한회사와 유한책임회사는 설립이나 생산경영이 필요하다. 주식과 채권을 발행하다. 자본 시장의 현재 상황으로 볼 때, 기업은 주로 자금 조달 활동에 종사한다.
일반적으로 기업의 자금 조달 행위는 다음 네 가지 조건을 충족해야 합니다.
(1) 모집주체는' 회사법' 규정에 따른 유한책임회사나 주식유한회사의 조건을 충족하는 회사나 법에 따라 설립된 기타 법인자격을 갖춘 기업이어야 한다.
(2) 회사, 기업이 설립과 생산경영목적을 위해 자금을 마련하고, 적자와 기타 영업외 지출을 보충하는 데 사용해서는 안 된다.
(3) 회사, 기업은 주로 주식, 채권 또는 금융리스, 합자, 연합업 등을 발행함으로써 자금을 모금한다. 여기서 주식과 채권을 발행하는 것이 자금을 모으는 주요 방법이다.
(4) 자본시장에서 자금을 모으는 회사와 기업은 반드시 법률을 준수해야 한다. 즉, 회사, 기업은 반드시' 회사법' 등 법률법규에 따라 기금 모금에 관한 규정에 따라 법정모집방식, 절차, 조건, 기한, 대상에 따라 자본시장에서 자금을 모집해야 한다는 것이다. 불법 자금을 모으는 것을 허용하지 않는다.
우리나라 형법은 공공예금의 불법 흡수죄를 규정하고 있지만 1997 형법이 반포될 때까지 법은 공공예금의 불법 흡수, 대중예금 위장 흡수에 대한 명확한 규정을 제시하지 않았으며, 최고인민법원, 최고인민검찰원도 이에 대해 사법해석을 하지 않았다. 국무원 1998 이 발표한' 불법 금융기관과 불법 금융업무활동을 금지하는 방법' (이하' 방법') 제 4 조는' 이 방법으로 불리는 불법 금융업무활동은 중국 인민은행의 비준을 받지 않은 다음 활동을 말한다. (1) 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 공공예금을 위장 흡수한다. (2) 법에 의거하여 비준하지 않고 어떤 명의로 비특정 대상에 불법 자금을 모금하다. (3) 불법 대출, 결제, 어음 할인, 자금 대출, 신탁투자, 금융리스, 융자보증, 외환매매 (4) 중국 인민은행이 인정한 기타 불법 금융 업무 활동. 전항에서 언급 한 "공공 예금의 불법 흡수" 란 중국 인민 은행의 승인없이 비 특정 사회 대상으로부터 자금을 흡수하고, 증명서를 발행하고, 일정 기간 내에 원금 상환을 약속하는 활동을 말한다. 위장흡수 대중예금' 은 중국 인민은행의 비준을 받지 않고 대중예금 흡수라는 이름으로 불특정 사회대상에 자금을 흡수하지 않지만 대중예금 흡수와 같은 의무를 이행하겠다고 약속한 활동을 말한다. " 실제로 논란은 주로' 방법' 이 공공예금죄를 불법적으로 흡수하는 유죄 판결 양형의 근거가 될 수 있느냐에 달려 있다.
사례가 많은데, 비교적 전형적인 것은 절강오영안, 그리고 최근의 태자유 이투순안이다.