중국인민은행 자금세탁방지센터
1. 법적 지위
2006년 "중국인민은행법" 제4조에 의거 , 중국 인민 은행은 금융 업계의 자금 세탁 방지 업무를 지도하고 배치하며 자금 세탁 방지 자금을 모니터링하는 업무를 담당합니다.
중국 자금세탁방지 감시분석센터(이하 '자금세탁방지센터'라 함)는 중국 정부가 법률에 따라 설립한 행정적 국가금융정보기관(FIU)이다. 관련 UN 협약 및 FATF 권고 사항의 원칙과 중국의 국가 상황을 중앙 은행(중국 인민 은행)에 소속되어 금융 정보 수신, 분석 및 전송을 담당합니다.
2006년 '중화인민공화국 자금세탁방지법' 제10조는 자금세탁방지센터의 법적 지위를 규정하고 있다. 자금세탁방지 정보센터는 대규모 거래 및 의심거래 보고를 접수, 분석하고, 규정에 따라 분석결과를 국무원 자금세탁방지행정부서에 보고하며, 기타 규정된 업무를 수행한다. 국무원 자금세탁방지행정부서.”
따라서 자금세탁방지센터는 중국의 자금세탁방지 프레임워크에서 중요한 법인이 되었습니다. 자금세탁방지센터는 설립 이래 자금세탁 방지에서 중요한 역할을 수행해 왔으며, 자금세탁 및 관련 범죄에 맞서 싸우기 위해 법 집행 기관에 강력한 금융 정보 지원을 제공했습니다.
2. 주요업무
(1) 고액 및 의심자금 거래정보와 관련 조사 및 사건정보를 수집, 정리, 보존한다.
(2) 고액 거래 및 의심 거래에 대한 정보를 분석 및 연구하고, 의심스러운 자금 거래 단서를 관련 부서와 분석 및 논의하며, 의심스러운 자금 거래 단서 조사에 관련 부서와 협력합니다.
(3) 자금세탁 방지 조사를 수행하는 데 있어 중국인민은행 관련 부서 및 지점을 안내하고 지원하며 성(지방자치단체) 및 지역 전체에서 의심스러운 자금 거래에 대한 단서를 조사하고 판단합니다. 자치 지역.
(4) 규정된 절차에 따라 의심스러운 거래의 단서를 관련 부서에 전달 및 제공하고 관련 국가 부서의 지원 조사를 받아들입니다.
(5) 승인에 따라 해외 금융 정보 기관과의 교류 및 협력을 담당하고 자금 세탁 방지 정보에 대한 국제 상호 조사를 담당합니다.
(6) 국가 자금세탁 방지 데이터베이스의 구축 및 관리, 자금세탁 방지 정보 수신, 모니터링 및 분석 시스템의 연구 및 개발을 담당하며, 체계.
(7) 자금세탁 방지 정책 수립을 위한 기초를 제공하기 위해 자금세탁 방지 범죄의 방법, 수단 및 발전 추세를 연구하고 분석합니다.
(8) 관련 부서와 협력하여 고액 거래 및 의심스러운 거래 정보를 보고하기 위한 기술 표준을 연구하고 공식화합니다.
(9) 중국인민은행이 승인하거나 할당한 기타 업무를 수행합니다.