(1) 국가 규정을 위반하여 인민폐로 지불하거나 실물로 수입대금이나 외환으로 지불해야 하는 기타 유사한 비용을 지불한다.
(2) 중국 내에서 타인을 위해 인민폐로 지불한 비용은 상대방이 외환으로 지불한다.
(3) 외환관리기관의 승인 없이 해외투자자들은 인민폐나 경내에서 구매한 자금으로 경내에 투자한다.
(4) 허위 또는 무효 증명서, 계약, 서류를 이용하여 외환지정은행에서 외환을 사기한 것.
(e) 기타 불법 송금 행위.
우리나라에서 환환환환죄를 도피하는 형사책임은' 이중벌제' 를 원칙으로 공공 기관에 벌금을 부과하고, 단위에 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역을 선고한다.
법적 근거
"중화인민공화국 외환관리 잠행조례" 제 3 조는 "중화인민공화국 경내에서 외화의 유통, 사용, 담보를 금지하고, 사적으로 외환을 매매하는 것을 금지하고, 어떤 형태로도 환환, 도피를 금지한다" 고 규정하고 있다. 도피 행위는 상술한 외환관리 규정을 직접 위반하고 외환통일관리와 경영제도에 대한 국가의 피해를 파괴하는 행위다.
보충 규정' 제 9 조 제 1 항은 환환 도피죄에 대한 형사책임을 규정하고 있다. 우리나라에서 환환환환죄를 도피하는 형사책임은' 쌍벌' 원칙에 기반을 두고 있다. 즉, 공공기관에 벌금을 선고하고, 단위에 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역을 선고한다.