여기에 회사를 설립하는 비용도 싸다. 기자는 뉴욕의 조세 피난처 등록을 전문으로 하는 중개 회사인' OFFSHOREINC' 에 연락했다. 이들은 영국 버진 (Virgin) 에 등록 자본이 5 만 달러 미만인 회사를 설립했으며, 최소 등록비는 300 달러, 등록비와 수수료, 현지 정부는 항상 980 달러를 받고 연간 600 달러의 영업면허 갱신비만 내면 된다고 소개했다. 이러한 우대 조건은 세계 각지의 회사들이 여기에 등록하도록 유도했다. 현재 이 섬에 등록된 해외 회사는 약 35 만 개이며, 이 수치는 매달 2000 개 속도로 증가하고 있다.
영국 버진에 등록된 약 1000 개 회사가 중국과 관련이 있다. 일부는 실제로 사기업입니다. 여기에 외국인 투자 회사로 등록하면 외국인 투자 기업에 대한 국가의 세금 혜택을 누릴 수 있습니다. 독자들이 잘 알고 있는 유명 기업들도 여기에 등록함으로써 해외 상장의 목적을 달성한다. 또 일부 대만성 기업들은 당국의 방해에서 벗어나기 위해 영국령 버진 제도에 등록된 해외 회사로 자금을 옮긴 다음 우회하여 중국 본토로 유입했다.
매년 약 5000 억에서15 조 달러가 돈세탁을 통해 전환된다.
하지만 이들 해외 금융센터에는 외환통제가 없고, 기밀성이 높고, 자금 이체에 제한이 없고, 국제 돈세탁이 가장 만연한 곳이기도 하다. 매년 약 5000 억에서 65438 달러+0 조 5000 억 달러가 돈세탁을 통해 전환되는 것으로 추산된다. 의심할 여지가 "9. 1 1" 사건 후, 어떤 사람들은 이러한 장소는 테러리스트에 게 큰 도움이 비판 했다. 2000 년 6 월 26 일 OECD 는' 유해 세금 행위 식별 및 제거 과정' 이라는 제목의 보고서를 발표해 35 개국을 조세 피난처 블랙리스트에 올려 영국령 버진 아일랜드 명단에 올렸다. 국제적 압력으로 영국 버진 회사는 최근 회사법을 수정했다. 새로운 규정에는 두 가지 주요 변화가 있다. 하나는 무기명 주식제도를 폐지하는 것이고, 무기명 주식은 반드시 호스팅 기관이 보관해야 하며, 회사는 최종 수혜자에 대한 정보를 공식적으로 제공해야 한다. 둘째, 정부가 어떤 회사나 계좌가 돈세탁 혐의를 받고 있다고 판단하면 현지 대법원에서 수사영장을 발부한 후 해외 회사의 정보를 공개해야 한다.
조세 피난처는 매우 작은 나라와 지역이다.
세무준비에 정통한 변호사 로버트는 영국 버진 회사의 규정을 개정하는 것은 사실상 압력을 가하는 자세이며, 그 수정 부분은' 매우 교묘하다' 고 생각한다. 기업은 기명 주식 발행으로 바꾸면 호스팅 규정의 제한을 피할 수 있다. 계좌와 회사 정보 공개는 조건부, 돈세탁 혐의, 수색영장이 있어야 하기 때문에 법을 준수하는 회사에 큰 방해가 되지 않는다. 하지만 그는 영국 버진 회사가 투자법규를 개정해 경쟁자들에게 따라잡을 수 있는 기회를 주었다고 주장했다.
영국령 버진 제도 외에도 세계적으로 유명한 조세 피난처에는 버뮤다, 케이맨 제도, 남태평양의 사모아, 중앙아메리카의 벨리즈도 포함된다. 이러한 조세 피난처들은 매우 작은 나라와 지역으로, 천연자원이 부족하고 경제 기반이 약하기 때문에 투자를 유치하기 위해 규제를 완화해야 한다. 그들 사이의 경쟁도 치열하다. 이제 사모아와 벨리즈의 조건이 더 유리하다. 사모아에 회사를 등록하는 데는 960 달러밖에 들지 않는다. 그래서' OFFSHOREINC' 는 고객에게 추천할 때 사모아 5 성, 벨리즈 4 성, 버진 삼성을 추천한다.
권위자들은 기자들에게 영국 버진 회사가 중국에서 두 번째로 큰 외자원이라고 말했다. 조례가 개정되면 섬 내 외자가 감소할 수 있지만, 이는 중국의 외자 유치에 영향을 미치지 않을 것이다. 벨리즈나 사모아는 우리의 외국인 투자의 주요 원천이 될 수 있다. 중국의 투자 환경이 변하지 않는 한 외자 유치의 대국은 큰 영향을 받지 않을 것이다.