앞의 단락에서 언급 된 해외 금융 기관은 해외에서 설립 또는 인수 된 예금, 대출, 어음 할인, 결제, 신탁 투자, 금융리스, 보증, 보험, 증권 및 기타 금융 사업에 종사하는 국내 금융 기관, 비금융 기관 및 해외 중자 금융 기관, 비금융 기관을 의미합니다. 제 3 조 중국 인민은행은 해외 금융기관을 설립하거나 인수하는 심사 관리기관이다. 제 4 조 국내 금융기관이 해외 금융기관의 설립 또는 인수를 신청하는 것은 다음과 같은 조건을 충족시켜야 한다.
(1) 국무원 또는 중국 인민은행의 비준을 거쳐 법에 따라 등록하고 중국 인민은행이 발급한' 경영금융업무허가증' 을 소지한다.
(2) 국가외환관리국의 비준을 거쳐 외환업무를 경영하고, 국가외환관리국이 발급한 외환업무허가증을 보유하며, 3 년 이상 외환업무경험과 업무에 적합한 전문가를 보유하고 있다.
(3) 외환 자금의 원천은 합법적이다.
(4) 8000 만 위안 이상의 동등한 외환이 있는 자체 자금이 있다. 제 5 조 국내 비금융기구가 해외 금융기관의 설립 또는 인수를 신청하는 것은 반드시 다음 조건을 충족해야 한다.
(1) 관련 부서의 비준을 거쳐 설립되어 법에 따라 등록한 대기업, 기업
(2) 해외에 그룹 회사, 기업 또는 기타 대기업이 있으며 좋은 기초와 수익 전망을 가지고 있습니다.
(3) 주관부의 동의를 거쳐 해외에 금융기관을 설립하는데, 자체 자금은 1 억 위안보다 적지 않은 동등한 외환이다.
(4) 금융업무와 외환업무에 적합한 전문가가 있다. 제 6 조 해외 중자 금융기관과 비금융기관이 해외 금융기관의 설립 또는 인수를 신청하는 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
(1) 주관 부서의 비준을 거쳐 외국에 법에 따라 설립되었으며, 정식 비준 서류와 현지에서의 합법적인 경영 증명서를 가지고 있다.
(2) 제안 기관 지역의 중자 금융기관은 실력이 약하여 금융기관을 설립해야 한다.
(c) 관련 국가 또는 지역의 법률에 따라 신청하십시오. 제 7 조 해외 금융 기관의 설립 또는 인수는 다음 규정에 따라 승인을 신고해야 한다.
(1) 국내 금융기관이 해외에 대표처, 지사를 설립하고 중자, 중외 합자금융기관을 설립하거나 해외 금융기관을 인수하는 것은 중국 인민은행의 비준을 받아야 한다.
(2) 국내 비금융기관이 중자, 중외 합자금융기관을 설립하거나 해외 금융기관을 인수하는 경우 주관부는 대외무역경제협력부의 의견을 구하고 동의를 검토한 후 중국 인민은행의 승인을 받아야 한다.
(3) 해외 중자 금융기관과 비금융기관이 해외 금융기관을 설립하거나 인수하고, 그 경내 투자기관인 대외무역경제협력부를 통해 중국 인민은행에 비준을 요청했다. 제 8 조 해외에서 금융기관을 설립하거나 인수하는 경우, 국내 투자단위는 중국 인민은행에 신청해야 하며, 신청서에는 금융기관을 설립하거나 인수하려는 이름, 업무 범위, 조건 및 필요성을 명시해야 한다. 프로젝트는 중국 인민은행의 비준을 받은 후 본 방법의 규정에 따라 신청서류를 제출해야 한다.
중국 인민은행은 신청인이 제출한 신청서류를 심사하고, 신청서류를 받은 날로부터 3 개월 이내에 비준하거나 비준하지 않기로 결정했다. 제 9 조 설립 또는 인수를 승인한 해외 금융기관은 그 경내 투자기관이 중국 인민은행의 비준 서류를 국가외환관리국에 가지고 외환송금 수속을 밟아야 한다. 제 10 조 경내 금융기관은 해외에 대표처 설립을 신청했으며, 다음 서류를 제출해야 한다.
(a) 제안 된 대표 기관의 이름, 거주지, 수석 대표 및 대표 이력서가 포함 된 신청자의 주요 책임자가 서명 한 신청 보고서;
(2) 대표 사무소 설립을위한 예산 및 외환 출처 증명서. 제 11 조 국내 금융기관은 외국에 지사를 설립하는 것을 신청하며, 다음 서류를 제출해야 한다.
(a) 신청자의 주요 책임자가 서명한 신청서 (이름, 주소, 영업자본, 업무유형, 주요 책임자의 이력서 등). 설립 될 지점의 이름;
(2) 신청인의 지난 3 년간의 대차대조표, 손익 계산서 및 경영 현황 보고서
(c) 타당성 조사 보고서;
(4) 중국 인민은행이 요구하는 기타 관련 서류. 제 12 조 경내 금융기관, 비금융기관 및 해외 중자 금융기관, 비금융기관이 해외 중자 금융기관 설립을 신청한 경우 다음 서류를 제출해야 합니다.
(1) 신청자의 주요 책임자가 서명한 신청 보고서는 중자금융기관의 이름, 주소, 등록자본과 실제 자본, 자금원, 업무유형, 주요 책임자의 이력서 등을 포함한다.
(2) 신청인의 지난 3 년간의 대차대조표, 손익 계산서 및 경영 현황 보고서
(c) 타당성 조사 보고서;
(4) 중국 인민은행이 요구하는 기타 관련 서류.