1. 외환지정은행과 중국외환거래센터 및 그 분센터 밖에서 외환을 매매하는데, 금액은 20 만 달러 이상이거나 위법소득이 5 만원 이상이다.
2. 회사, 기업 또는 기타 기관이 대외무역대리업무규정을 위반하고, 불법 수단이나 위조, 변조된 증빙서류 또는 상업문서를 알고, 외환지정은행에서 외환을 사기 위해 500 만 달러 이상 또는 위법소득이 50 만원 이상이다.
3. 중개를 통해 외환을 사기치고 금액은 100 만 달러 이상이거나 위법소득이 10 만원 이상이다.
둘째, 범죄자에 대한 형벌을 결정할 때는 범죄의 사실, 성격, 줄거리, 사회에 대한 피해 정도에 따라 형법의 관련 규정에 따라 형을 선고해야 한다.
3. 법적 근거:' 형법' 제 225 조는 국가 규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영행위 중 하나로 시장질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여, 5 년 이상 징역을 선고받고, 위법소득이나 재산 몰수의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.
(1) 프랜차이즈, 독점 상품 또는 법률, 행정 법규 규정에 따라 운영을 제한하는 기타 상품을 허가 없이 운영하는 것
(2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다.
(3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우
(4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 활동.