둘째. 법적 근거: '불법 자금 모금 형사 사건 재판에서 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석' 제4조는 사기적인 수단을 사용하여 본 해석 제2조에 열거된 행위를 저질렀습니다. 불법점유의 목적은 형법 제19조에 의거하여 자금조달사기죄에 대한 유죄판결 및 처벌을 규정하고 있습니다.
다음 각 호에 해당하는 경우에는 '불법 소지 목적'으로 판단할 수 있습니다.
(1) 모금된 자금은 생산 및 사업 활동에 사용되지 않습니다. , 또는 모금된 자금의 규모가 명백히 불균형하여 모금된 자금을 반환할 수 없게 된 경우,
(2) 모금된 자금을 함부로 낭비하여 모금된 자금을 반환할 수 없는 경우,
(3) 자금을 가지고 탈출함;
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(4) 모금된 자금이 불법 및 범죄 행위에 사용됨;
(5) 자금 회피, 이체, 재산 은닉, 자금 반환 회피
(6) ) 자금 인출을 피하기 위해 계정을 은폐 또는 파기하거나 허위 파산 또는 파산에 연루되는 행위
(7) 자금의 소재지 설명을 거부하고 자금 반환을 회피하는 행위,
(8) 기타 불법 소지 목적으로 판단되는 상황이 발생할 수 있습니다.
자금사기범죄에서 불법소지 목적은 정황에 따라 구체적으로 판단되어야 한다. 배우의 불법 모금 행위 중 일부가 불법 점유를 목적으로 하는 경우, 이 부분의 불법 모금 행위와 관련된 자금은 모금 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌됩니다. 모금은 불법점유를 목적으로 하며, 다른 행위자가 그 자금을 불법점유하려는 의도와 행위가 없는 경우에는 모금사기죄로 유죄판결을 받아 처벌받게 됩니다.