이 상황은 사건이 크고, 성질이 무겁고, 관련자 수가 많은 사건만이 시 검찰원이 관할할 수 있다는 것을 보여 주며, 중시를 받을 필요가 있음을 보여준다. < P > 불법 모금의 성격은 검찰이 정부 웹사이트와 상공부문을 통해 해당 기업이 국가가 승인한 법인 또는 회사인지, 그리고 승인된 경영 범위에 예금 흡수, 주식 발행, 채권, 기금 등 재테크 상품이 포함되는지 여부를 점검해 확인할 수 있다. 금융상품 판매, 예금대출 업무를 할 주체자격을 갖추지 못하면 불법 자금을 모금한 혐의를 받고 있다. < P > 각종 투자회사, 투자컨설팅 회사, 보증회사, 경매회사, 전당회사, 소액대출회사 등. 이들 기업은 국가법과 정책에 의해 공공예금 흡수를 금지하고 예금 흡수의 주체자격을 갖추지 못했다.