고객 특성에 따라 관련 재무 정보를 기입해야 합니다. 예: 무역류 고객의 경우 재고 정보가 있어야 하고 재고 정보가 있어야 합니다. 도매무역류, 생산가공류 고객의 경우 은행 예금이 있어야 합니다. 소매무역류, 서비스류 고객의 경우 현금이 필요합니다. 경영지가 임대인 고객의 경우 선불금 (집세 분담 예정) 이 있어야 합니다. 생산 가공류 고객의 경우 장비, 원자재, AR 정보가 있어야 합니다. 또한 고객의 대출 용도에 따라 승인 결정을 위해 관련 정보를 보완해야 합니다.
(2) 소액 금융 고객의 경우 조사 보고서에 제 3 자에 대한 측면 검증 상황을 기입해야 합니다. 농가 대출의 경우 제 3 자와 고객의 관계, 성, 고객에 대한 평가 등을 명시하도록 요구해야 합니다. 상인 대출의 경우 제 3 자의 성을 명시하지 않고 고객과의 관계, 고객에 대한 평가만 명확하게 작성하면 됩니다.