1. 온라인이나 전화 팩스 등 다른 곳에서 처리된다면, 확실히 사기입니다.
2. 회사의 이름으로 정보를 게시하고 계약을 체결하며, 개인 은행 계좌(소위 법인, 관리자, 금융 관리자)를 징수 및 청구를 위한 계좌로 사용하는 것은 사기에 해당합니다.
3. 자금력(상환능력) 확인 등을 이유로 카드에서 금전을 요구하는 것은 사기에 해당합니다.
요즘 사기꾼들은 온라인 결제 수단을 많이 사용합니다. 예를 들어 어떤 이유에서인지 카드 개통 시 제공한 휴대폰 번호를 예약해 달라고 요구한 후, 그럴듯한 이유를 찾아 입금하는 경우가 많습니다. 카드에 돈이 있습니다. 사기꾼이 귀하의 계좌에서 자금을 이체하려고 시도하면 은행에서 귀하의 휴대폰으로 확인 코드(비밀번호와 동일)를 보냅니다. 은행카드에 연결된 휴대폰 번호가 상대방(즉, 사기꾼)에게 예약되면 자연스럽게 사기꾼에 의해 돈이 이체됩니다. 또는 어떤 이유로든 받은 은행 인증 코드를 그에게 전달하라는 요청을 받습니다. 이것은 또한 사실이다. 그것은 모두 사기입니다.