1, 탄자니아
탄자니아는 2022 년에 FATF 블랙리스트에 올랐는데, 이는 그 나라가 일련의 제한과 위험에 직면할 수 있다는 것을 의미한다. 이러한 제한과 위험에는 수출입 상품 제한, 자본 흐름 제한, 부채 레버리지율 제한 등이 포함되며 이에 국한되지는 않습니다. 이 조치들의 목적은 그 나라의 경제와 금융 체계를 보호하고 그 나라 국민의 삶의 질을 확보하는 것이다.
2, 알바니아
알바니아는 2020 년 2 월 블랙리스트에 올랐는데, 이는 그 나라가 외국인 투자, 채무 등에 대한 제한에 직면할 수 있다는 것을 의미한다. 이는 경제 불안정과 정치적 격동으로 외국 기업이 그 나라 시장에 진출할 수 없게 된 것이다. 게다가, 알바니아의 금융 체계도 심각하게 규제되어 재정적 위험을 초래할 수 있다. 따라서 알바니아의 가입은 현지 경제와 정치 환경에 어느 정도 영향을 미쳤다.
3, 미얀마
2020 년 미얀마는 자금 세탁 방지 메커니즘 개혁으로 은행 계좌를 블랙리스트에 올리고 은행이 고객에게 새로운 금융 상품과 서비스를 제공하는 것을 금지했다. 이것은 미얀마의 금융체계가 외국 은행에 더 높은 위험을 가지고 있다는 것을 의미한다.
4, 파키스탄
파키스탄은 파키스탄 이슬람 * * * 과 국가의 한 성이자 파키스탄의 돈세탁 방지 고위험 국가 중 하나이다.
5, 콩고
콩고는 아프리카 중부의 한 나라로 2022 년에 블랙리스트에 올랐다. 콩고 외에도 모잠비크와 탄자니아도 회색 명단에 올랐다.
위 내용 참조: Baidu 백과 사전-탄자니아