**************************** 정보기술컨설팅(주)
조항
제1장 목적
제1조 회사의 목적은 다음과 같습니다. 성실한 협력 정신으로 회사는 공동으로 투자하고 공동으로 운영하며 손익에 대해 책임을 지지 않습니다. 자율적인 법인체와 시장 경쟁체를 발전시키고, 자신의 장점을 충분히 발휘하며, 선진적이고 과학적인 생산 및 운영 관리 방법과 높은 수준의 생산성을 통해 모든 당사자가 만족할 수 있는 이익과 사회적 이익을 얻습니다. 품질과 효율적인 서비스를 제공하며 사회에 공헌합니다.
제2장 회사 이름 및 주소
제2조 회사 이름: ********************** ** ***정보기술컨설팅(주)
제3조 회사 주소는 ************************* ** *
제3장 회사의 사업 범위
제4조 회사의 사업 범위: ******************** * ****정보 기술 컨설팅.
최종 승인은 산업 및 상업 당국의 승인을 받아야 합니다.
제4장 회사 등록 자본금
제5조 회사 등록 자본금은 1백만 위안입니다.
제5장: 주주의 명칭, 방법 및 출자 금액
제6조: 주주의 명칭, 방법 및 출자 금액
1. * ************************** 자본 출자: RMB 900,000, 회사 등록 자본금의 90%에 해당;
2 , *************************** 자본 출자: RMB 100,000, 회사 등록 자본금의 10%에 해당;
주주 투자방법은 인민폐입니다.
회사의 두 주주는 자신의 자본 출자 한도 내에서 회사의 청구권과 채무에 대해 책임을 집니다.
제7조 회사는 회사가 설립된 후 주주에게 투자증명서를 발급해야 한다.
제6장 주주의 출자금 양도 조건
제8조 주주는 출자금의 전부 또는 일부를 서로 양도할 수 있습니다.
제9조 주주가 주주가 아닌 자에게 출자금을 양도하는 경우 전체 주주 과반수의 승인을 받아야 하며, 양도에 동의하지 않는 주주는 양도된 출자금을 구매해야 합니다. 양도된 자본금을 구매하지 않는 경우 양도에 대한 동의가 있는 것으로 간주됩니다.
제10조: 주주가 법에 따라 출자금을 양도한 후, 회사는 양수인의 이름, 주소, 양도된 출자금 금액을 주주 명부에 기록합니다.
제7장 주주의 권리와 의무
제11조 주주는 다음과 같은 권리를 누린다:
(1) 대표자가 주주총회에 참석하거나 참석하도록 홍보 출자한 자본금의 의결권에 따라 행동합니다.
(2) 회사의 운영 조건과 재무 상태를 이해합니다.
(3) 다음을 선출하고 선출합니다. 상임 이사 또는 감독자
(4) 자본 기여 비율에 따라 배당금을 분배합니다.
(5) 다른 주주가 양도한 자본을 우선적으로 구매합니다.
(6) 회사에 새로 추가된 등록 자본금을 우선적으로 구매합니다.
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(7) 회사가 종료된 후 회사의 나머지 재산은 다음에 따라 분배됩니다. 법률,
(8) 회사법 및 정관에 규정된 기타 권리.
제12조 주주는 다음과 같은 의무를 집니다:
(1) 회사 정관을 준수합니다.
(2) 인수된 자본 기여금을 기한 내에 지불합니다. ;
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(3) 자본 출자 금액에 따라 회사의 부채를 부담합니다.
(4) 회사가 등록 절차를 완료한 후 주주는 다음과 같은 행위를 할 수 없습니다. 투자를 철회합니다.
제8장 회사의 조직, 구성방법, 권한 및 의사규칙
제13조 주주총회는 회사의 주주로 구성되며 회사의 권한이다.
다음 권한을 행사합니다:
(1) 회사의 사업 정책 및 투자 계획을 결정합니다.
(2) 상임 이사를 선출합니다.
(3) 주주 대표인 감독자를 선출 및 교체하고 관련 감독자의 보수 문제를 결정합니다.
(4) 전무이사의 보고서를 검토하고 승인합니다.
(5 ) 감독자의 보고서 검토 및 승인,
(6) 회사의 연간 재정 예산 계획 및 최종 회계 계획 검토 및 승인,
(7) 회사의 이익 분배 계획 검토 및 승인 및 손실 보상 계획
(8) 회사의 등록 자본금을 늘리거나 줄이기 위한 결의안
(9) 회사채 발행에 대한 결의안
(10) 주주 이외의 주주에 대한 결의안 한 사람에서 다른 사람으로의 자본 이전에 대한 결의안
(11) 회사 합병, 분할, 회사 형태 변경, 해산에 대한 결의안 청산 등
(12) 회사 정관을 수정합니다.
제14조 주주총회의 첫 회의는 출자액이 가장 많은 주주가 소집하고 주재한다.
제15조 주주총회에서 주주는 출자액에 비례하여 의결권을 행사한다. 각 위안화는 하나의 투표권을 나타냅니다.
제16조 주주총회는 정기총회와 임시총회로 구분된다. 모든 주주는 회의 개최 15일 전에 통지를 받아야 합니다. 정기총회는 6개월에 1회 개최해야 하며, 임시총회는 의결권의 4분의 1 이상을 대표하는 주주에 의해서만 소집될 수 있으며, 주주총회에 참석한 주주의 임시 제안에 의해서도 3분의 1의 이사가 이를 승인할 수 있습니다. 다른 사람들은 서면 작성에 참여하고 명시된 권리를 행사합니다.
제17조 주주총회는 상무이사가 소집하고 주재한다. 집행임원이 특별한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 집행임원이 다른 주주를 지명하여 회의를 주재하게 합니다.
제18조 주주총회는 토의사항을 의결해야 하며, 의결권의 3분의 2 이상을 대표하는 주주가 의결한다. 다만, 정관 제13조 제8항, 제10항 및 제11항에 규정된 사항에 대한 주주총회의 결의는 의결권의 3분의 2 이상을 대표하는 주주의 찬성으로 의결되어야 한다.
주주총회는 심의사항에 관한 의사결정을 의사록으로 작성하고, 회의에 참석한 주주들은 그 의사록에 서명하여야 한다. 회의록은 회사의 자료실로 보관됩니다.
제19조 회사에는 주주총회가 임명하거나 해임하는 관리자를 둔다.
다음 권한을 행사합니다:
(1) 회사의 생산 및 운영 관리를 주재하고 주주총회 결의안을 구성 및 이행합니다.
( 2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획을 구성 및 실행합니다.
(3) 회사의 내부 관리 조직 계획을 수립합니다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 수립합니다.
(V ) 회사 정관 및 주주총회에서 부여된 권한,
관리자는 의결권이 없는 대표로 주주총회에 참석합니다.
제20조 회사에는 감사회를 두지 않고 감사 1명만 두며 임기는 3년이다. 감독관의 임기가 만료되면 재선될 수 있습니다. 상임 이사, 관리자 및 재무 통제자는 동시에 감독자로 직무를 수행할 수 없습니다.
감독자는 다음 권한을 행사해야 합니다.
(1) 회사의 재정을 조사합니다.
(2) 이사 및 관리자의 법률 및 규정 위반을 보고합니다. 회사 업무를 수행할 때 또는 회사 정관의 행위를 감독합니다.
(3) 상임 이사 및 관리자의 행위가 회사의 이익에 해를 끼치는 경우 상임 이사 및 관리자에게 시정을 요구합니다. ;
(4) 임시 주주총회 소집 제안
(5) 회사 정관에 규정된 기타 권한
감독관 참석 의결권이 없는 대표로 주주총회를 개최합니다.
제21조 집행이사, 감사, 경리는 법률, 행정법규 및 회사 정관을 준수하고 직책을 충실히 수행하며 회사의 이익을 수호해야 한다.
집행이사, 감찰인, 관리자가 직무를 수행할 때 법률, 행정법규 또는 회사 정관을 위반한 경우 배상책임을 져야 한다.
제9장 회사의 법적 대표자
제22조 회사의 법적 대표자는 법인이며, 관리자는 Jiang Yanfu입니다. 궈중리는 임기 3년이며, 임기 만료 후 주주총회는 이유 없이 그를 해임할 수 없다.
전무 이사는 다음 권한을 행사합니다:
(1) 주주총회를 소집하고 주주에게 업무를 보고할 책임이 있습니다.
(2) 다음 결의안을 이행합니다. 주주총회
(3) 회사의 계획 및 투자 계획을 결정합니다.
(4) 회사의 연간 재정 예산 계획 및 결산 계획을 수립합니다.
(5) 손실을 보충하기 위해 회사의 이익 분배 계획을 수립합니다.
(6) 회사의 등록 자본금을 늘리거나 줄일 계획을 수립합니다.
(7) 다음을 수립합니다. 회사 합병, 분할, 회사 형태 변경 및 해산 계획,
(8) 회사의 내부 관리 조직 설립 결정,
(9) 후보자 지명 회사의 관리자, 차장 및 재무 이사를 선임하거나 해고할 것을 주주총회에 보고합니다.
(10) 회사의 기본 경영 시스템을 수립합니다.
(11 ) 회사를 대신하여 서명한 관련 문서
(12) 전쟁 발생 시 심각한 자연재해 등 긴급 상황 발생 시 회사 업무에 대해 특별 판결 및 처분 권한이 행사됩니다. 권리는 회사의 이익에 부합해야 하며 이후 주주총회에 보고되어야 합니다.
제10장 재무, 회계 이익 분배 및 노동 고용 시스템
제23조 회사는 법률, 행정법규 및 재무 부서의 규정에 따라 재무 관리 시스템을 구축해야 합니다. 국무회의, 회의 시스템.
회사는 매 회계연도 말에 재무회계보고서를 작성하여 법률에 따라 검토 및 검증한 후 다음 연도 1월 30일에 각 주주에게 발송합니다.
재무 회의 보고서에는 다음 재무 회계 보고서와 관련 일정이 포함됩니다.
(1) 대차대조표,
(2) 손익 계산서,< /p >
(3) 재무 상태 변화 명세서,
(4) 재무 상황 명세서,
(5) 이익 분배 명세서.
제24조 회사가 해당 연도의 세후 이익을 분배할 때 이윤의 10%를 회사 법정 적립금으로 인출해야 하며 이윤의 5~10%를 회사 법정 적립금에 적립해야 합니다. 회사의 법정 적립금. 회사의 법정 적립금은 회사 등록 자본금의 50% 이상으로 적립되며 더 이상의 인출은 허용되지 않습니다.
회사의 법정적립금이 전년도 결손금을 보전하기에 부족한 경우, 법정적립금을 인출하기 전 당해연도 이익으로 손실보전을 해야 하며 법정적립금을 인출해야 한다. 전항의 규정에 따라 공공복지기금을 지급한다.
회사가 세후이익에서 적립금을 인출한 후, 주주총회를 통해 임의 적립금을 인출할 수 있다.
회사의 적립금과 법정 공익기금을 인출하고 남은 이익은 주주 출자금 비율에 따라 회사가 분배한다.
회사의 적립금은 회사의 손실을 보전하거나 회사의 생산 및 운영을 확대하거나 회사의 자본금을 늘리는 데 사용됩니다. 회사의 법정 공익 기금은 회사 직원의 집단 복지를 위해 사용됩니다. .
제25조 노동 고용 제도는 국내 법률, 법규 및 국무원 노동부서의 관련 규정에 따라 시행된다.
회사는 간부 임용제, 전 직원 계약제를 시행하고 사회보험 조정에 참여한다.
제11장 회사의 해산사유 및 청산방법
제26조 회사의 영업기간은 10년으로 하며, "기업법인사업자" 발행일로부터 계산한다. 특허".
제27조 회사는 다음과 같은 경우에 해산될 수 있다:
(1) 회사 정관에 규정된 사업 기간이 만료되거나 정관에 규정된 기타 해산 사유가 있는 경우 회사의 정관이 발생한 경우
(2) 주주총회에서 해산이 결정된 경우
(3) 회사가 합병 또는 분할로 인해 해산된 경우
(4) 회사가 법률에 따라 파산 선고를 받은 경우
(5) 법률에 따라 회사가 폐쇄 명령을 받은 경우.
제28조 회사가 해산되면 회사법의 규정에 따라 회사를 청산하기 위해 청산그룹을 설립해야 한다. 청산이 완료된 후 청산팀은 청산 보고서를 작성하여 주주회 또는 관련 주관 기관에 제출하여 확인을 받아야 하며, 공고가 종료되기 전에 회사 등록 기관에 제출하여 등록 취소를 요청해야 합니다.
제12장 기타 주주가 규정할 필요가 있다고 인정하는 사항
제29조 회사는 필요에 따라 정관을 개정할 수 있다. 대표자 3분의 2의 승인 결의안은 상기 의결권을 가진 주주의 승인을 받아야 하며, 전체 주주가 서명날인해야 합니다. 수정된 정관을 원래 회사 등록 기관에 제출하여 등록해야 합니다. 등록 사항에 대한 변경 사항이 있는 경우 지금 등록 기관에 변경 등록을 신청해야 합니다.
제30조 회사의 정관을 해석하는 권리는 주주총회에 속한다.
제31조 회사 등록 사항은 회사 등록 기관의 승인을 받아야 합니다.
제32조: 본 정관은 주주와의 협의를 통해 체결되며 *** 회사 설립일부터 시행됩니다.
제33조 회사의 허가 없이 이 기사를 인쇄, 복사, 공개 또는 대중에게 사용하는 것은 침해 및 불법 행위에 해당하며 회사는 법적 조치를 취할 권리를 보유합니다.
제34조 본 정관은 4부로 작성하고, 1부는 회사가 보관하고, 1부는 주주사무소에 기록으로 보관한다.
모든 주주의 서명 및 날인
****************************** 정보기술컨설팅유한회사
2000년 1월 27일
선거증명서
"중화인민공화국 회사법"에 따라 이번 주주총회에서는 최대 출자자 *******님이 제1회 주주총회를 소집하고 주재하셨습니다. 이번 주주총회에서는 투표를 통해 사내이사와 감사를 선출하셨습니다. , 회사의 관리자를 선임하기로 결정되었으며, 선출 결과는 다음과 같습니다.
1.************ 씨가 회사의 임원으로 선출되었습니다. 이사 및 법정대리인.
2. ************* 씨를 회사의 총책임자로 임명합니다.
3. ************ 씨를 회사의 감독자로 선출합니다.
4. 두 스폰서(주주)는 만장일치로 ************을(를) 회사 설립 책임자로 추천했습니다.
5. 이번에 선출된 이사, 감사, 관리자의 자격은 회사법 관련 조항을 준수합니다.
모든 주주(후원자)가 서명하고 날인했습니다.
********************** Information Technology Consulting Co. , Ltd.
2000년 1월 27일
법정대리인의 신원증명
*********씨임을 증명하기 위한 것입니다. *는 정식 선출 후 ***************** Information Technology Consulting Co., Ltd.의 전무이사로 재직할 예정이며, 그에 대한 권한을 행사할 예정입니다. 정관에 따라 회사를 대표합니다.
신사는 다음 사람에 속하지 않습니다:
1. 민사행위능력이 없거나 민사행위능력이 제한되어 있는 경우 2. 형을 선고받았거나 형사상 강제조치를 받는 경우 4. 부패, 뇌물수수, 재산침해, 사회주의 시장경제질서를 훼손한 죄로 형을 선고받고 그 집행기간이 만료되지 아니한 자 2. 다른 죄로 형을 선고받고 그 형기가 3년을 경과하지 아니하였거나 그 형이 선고되어 그 형기가 종료되지 아니한 자 5. 경영실패로 인해 파산, 청산된 기업의 법정대리인, 이사 또는 관리자로서 해당 기업에 대해 책임을 지고 있는 사람 파산하고 기업의 파산청산이 완료된 날부터 3년이 지나지 아니한 경우 6. 법률 위반으로 인하여 영업허가가 취소된 날로부터 3년이 지나지 아니한 경우 7. 그 금액 개인 채무가 상대적으로 크고 상환 기한이 지나지 않은 경우 8. 법률 및 국무원의 규정에 따라 법정 대리인 역할을 할 수 없는 기타 상황이 있는 경우.
이것은 증명하는 것입니다.
발급기관(관인):
법정대리인(책임자) 인감:
2000년 1월 27일
참고: 발급기관은 양식을 주의 깊게 작성해야 하며, 인증된 내용은 사실이어야 합니다.