회사 관리 제도
회사의 규범화 관리를 강화하고, 각 항목의 업무 제도를 보완하고, 회사의 발전을 촉진하고, 경제효과를 높이고, 국가의 관련 법률, 규정 및 회사 헌장의 규정에 따라 우리 회사의 관리 제도 개요를 특별히 제정하다.
첫째, 회사 전체 직원은 반드시 회사 헌장을 준수하고 회사의 각종 규칙과 결정을 준수해야 한다.
둘째, 회사는 어떤 부서, 개인이 회사의 이익, 이미지, 명성 또는 회사 발전에 해를 끼치는 일을 하는 것을 금지하는' 바둑 한 판' 사상을 제창한다.
셋째, 회사는 전체 직원의 적극성, 창의력, 전체 직원의 기술, 관리, 경영 수준을 발휘함으로써 회사의 경영, 관리 체계를 지속적으로 개선하고 다양한 형태의 책임제를 실시하며, 회사의 실력을 부단히 키우고 경제효과를 높인다.
넷째, 이 회사는 모든 직원들이 과학 기술 및 문화 지식을 열심히 공부하고, 직원들에게 학습, 심학을 위한 조건과 기회를 제공하고, 직원의 전반적인 자질과 수준을 향상시키기 위해 노력하고, 사상이 새롭고, 작풍이 단단하며, 업무가 강하고, 기술이 정밀한 직원 팀을 만들 것을 제창한다.
다섯째, 회사는 직원들이 회사의 의사 결정과 관리에 적극적으로 참여하도록 장려하고, 직원들이 재능을 발휘하도록 격려하며, 합리화 건의를 제출하도록 독려한다.
6. 회사는' 직급제' 분배제도를 실시하여 직원들에게 소득과 복지 보장을 제공하고, 경제효과가 높아짐에 따라 점차 직원의 각 방면의 대우를 높인다. 회사는 직원들에게 동등한 경쟁 환경과 승진 기회를 제공한다. 회사는 직무 책임제를 실시하고, 출석, 심사 제도를 실시하고, 선목우우를 평가하고, 공헌자를 표창하고, 상을 준다.
7. 회사는 현실적이고 실용적인 업무 태도를 제창하고 업무 효율을 높인다. 엄격한 절약을 제창하고 겉치레와 낭비를 반대한다. 직원들의 단결과 공조를 제창하고, 같은 배를 타고 * .
여덟째, 직원들은 반드시 회사의 규율을 지켜야 하며, 회사 정관과 각종 규칙과 제도를 위반하는 어떠한 행위도 모두 추궁해야 한다.
재무 관리 제도
재무관리를 강화하기 위해 국가 관련 법률, 규정 및 건설국 재무제도에 따라 회사의 구체적인 상황과 연계하여 본 제도를 제정한다.
재무 관리 업무는 거시통제와 미시 활성화를 강화하는 기초 위에서 경제 규율을 엄격히 집행하여 경제효과를 높이고 기업 경제력을 키우는 것을 취지로 하고, 재무 관리 업무는' 근검기업' 방침을 관철하고, 근검절약, 알뜰하게 계획하고, 기업 경영에서 낭비와 불필요한 지출을 제지하고, 소비를 줄이고, 축적을 늘려야 한다.
둘째, 회사는 재무부를 설립하고, 재무부 주임은 사장이 재무 회계 업무를 잘 관리하도록 돕는다.
셋째, 출납원은 관리, 회계 파일 보관, 채권 채무 장부의 등록을 겸할 수 없다.
넷째, 회계사들은 모두 직무책임제를 진지하게 집행하고, 각 사직과 협조를 하며, 각종 경제활동을 진실하게 반영하고 엄격히 감독해야 한다. 회계, 결산, 신고는 반드시 수속이 완비되고, 내용이 진실되고, 숫자가 정확하고, 장부를 분명히 하고, 일청월결산, 최근 장부를 제출해야 한다.
다섯째, 재무인원은 회계사무를 처리하는 중에 반드시 원칙을 견지하고 규정에 따라 일을 처리해야 한다. 재경 규율과 재무제도를 위반한 사항에 대해서는 지불을 거부하거나, 상환을 거부하거나, 집행을 거부하고, 제때에 사장에게 보고해야 한다.
여섯째, 회계사는 안정을 위해 노력하고, 함부로 동원하지 않는다. 재무인원이 업무를 옮기거나 사정으로 이직하는 경우, 반드시 후임자와 인수인계수속을 밟아야 하며, 인수인계수속을 하지 않은 사람은 이직하거나 회계업무를 중단할 수 없다. 양도에는 양도인이 관리하는 회계 증명서, 명세서, 장부, 금액, 공장, 실물 및 미결사항 등이 포함됩니다. 양도는 반드시 건설국 재무과에서 감독해야 한다.
회계 원칙 및 과목
7. 회사는' 중화인민공화국 * * * 및 국회계법',' 회계직권조례',' 회계원 업무규칙' 등 법률법규를 엄격하게 집행한다. 회계일반 원칙, 회계증빙서와 장부, 내부 감사와 재산인벤토리, 원가인벤토리 등에 관한 규정.
여덟, 회계 방법은 대출 회계 방법을 채택한다. 회계 원칙은 권력발생제를 채택하고 인민폐를 회계 기준 통화로 한다.
9. 모든 회계증명서, 장부, 보고서에 각종 문자기록은 중국어로 기록하고, 숫자자는 아라비아 숫자로 기록한다. 기록 쓰기는 반드시 만년필을 사용해야 하며 연필과 볼펜으로 써서는 안 된다.
10. 회사는 단가 2000 원 이상, 내용년수 1 년 이상 자산을 고정자산으로 하여 5 대 범주로 나뉜다.
1, 주택 및 기타 건물;
2, 기계 및 장비;
3, 전자 장비 (예: 마이크로 컴퓨터, 복사기, 팩스 기계 등);
4, 운송 수단;
5, 기타 장비.
Xi. 다양한 고정 자산의 감가 상각 기간은 다음과 같습니다.
1, 주택 및 건물 35 년;
2, 기계 및 장비 10 년;
3, 전자 장비, 운송 수단 5 년;
4, 기타 장비 5 년.
고정 자산은 잔존가액을 고려하지 않고 감가상각을 취합니다. 고정 자산이 감가 상각을 마친 후에도 계속 사용할 수 있으며, 더 이상 감가 상각을 계산하지 않습니다. 조기 처분된 고정 자산은 충분한 감가 상각을 보충해야 한다.
12. 구매한 고정자산은 입가에 운송, 하역, 포장, 보험 등의 비용을 더한 것을 원칙으로 한다. 설치해야 할 고정 자산에는 설치 비용도 포함되어야 합니다. 투자인 고정자산은 투자협정이 약속한 가격을 원가로 해야 한다.
13. 고정자산은 재무부 계약사무소에서 1 년에 한 번 실사해야 하며, 흑자, 결손, 폐기 및 고정자산에 대한 평가는 반드시 엄격하게 심사해야 하며, 규정에 따라 비준한 후 연간 결산시 처리해야 한다.
1, 흑자 고정 자산, 완전 가치 재설정으로 원가 산정, 신구 정도에 따라 감가 상각 누계 계상, 원가 감가 상각 누계 후 차액은 적립금으로 이관됩니다.
2, 고정 자산의 손실, 원래 가격과 누적 감가 상각, 원래 가격에서 누적 감가 상각을 뺀 차액은 영업 외 지출 처리를 해야 합니다.
3. 처분된 고정자산의 변가소득 (청산비용 공제 후 순) 과 고정자산순의 차이, 그 수익은 적립금으로 전입되고, 그 손실은 영업외 지출로 처리된다.
4, 회사는 고정 자산의 구매, 판매, 정리, 폐기에 대해 모두 회계 수속을 처리하고, 고정 자산 상세 장부를 설치하여 회계를 해야 한다.
자금, 현금, 비용 관리
14. 재무부는 자산, 자금, 현금 및 비용 지출 관리를 강화하고, 손실을 방지하고, 낭비를 근절하고, 잘 활용하고, 효율을 높여야 한다.
15. 은행 계좌는 반드시 은행의 규정에 따라 개설 및 사용해야 한다. 은행 계좌는 본 기관의 경영 업무수지 결제에만 사용할 수 있으며, 외부 단위나 개인이 사용할 수 있도록 계좌를 빌려주는 것을 엄금하며, 외부 단위나 개인을 대신하여 대리 징수하고 이체하는 것을 엄금합니다. .
16. 은행 계좌의 계좌 번호는 반드시 비밀로 해야 하며, 업무상 필요로 인해 유출해서는 안 된다.
17. 은행계좌 인화의 사용은 분관합제를 실시한다. 즉 재무장은 출납원이 보관하고, 법인 대표와 회계사장은 회계가 보관하고, 한 사람이 통일보관해서는 안 된다. 인감보관인의 임시 출장은 다른 사람에게 위탁하여 대신 관리한다.
18, 은행 계좌 왕래는 등록별로 계상해야 하고, 여러 개의 요약 고소득을 허용하지 않으며, 수금으로 계상해서는 안 된다. 월별로 은행 명세서와 대조하여 수지에 미치지 못하면, 한 건당 조절의 균형을 맞춰야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 은행, 은행, 은행, 은행, 은행, 은행)
19. 이미 비준된 계약지불에 따라 지불 방식과 용도를 변경할 수 없습니다. 수취인 기관의 서면 정식 위탁을 거치지 않고 사장의 비준을 거쳐 수금단위 (사람) 를 변경할 수 없습니다.
20. 재고현금은 한도를 초과해서는 안 되고, 백조로 현금으로 상쇄해서는 안 된다. 현금수지는 일청월결산을 하여 재고 현금의 장부 잔금이 실제 재고액과 일치하는지, 은행 예금 잔금이 은행 명세서와 일치하는지, 현금, 은행 분개 금액이 각각 현금, 은행 예금 총계정원장 금액과 일치하는지 확인합니다.
21. 공무출장 때문에 사장의 비준을 거쳐 공금 차용을 승인하면, 직장에 돌아온 지 7 일 이내에 청산해야 하며, 체납해서는 안 된다. 공무와 사장의 비준을 거치지 않고서는 누구도 공금을 빌려서는 안 된다.
22. 엄격한 현금수지 관리, 일반 산발적 일일 지출을 제외한 나머지 투자, 공사 지출은 모두 은행을 통해 이체 결산을 처리해야 하며, 직접 현금으로 지불해서는 안 된다.
23. 빈 수표를 수령하려면 한도, 날짜, 용도 및 사용 기한을 명시하고 총지배인에게 승인을 받아야 합니다. 모든 빈 수표와 무효 수표는 반드시 금고에 보관해야 하며, 빈 수표는 사용하기 전에 도장을 찍는 것을 엄금합니다.
24. 정상적인 사무비 지출은 반드시 정식 인보이스, 도장이 완비되어 있고, 중개인, 부서장의 서명이 있어야 하며, 사장의 비준을 거쳐야 지불금을 상환할 수 있다.
25. 이사회의 승인 없이 외부 단위 (합자, 협력기업 포함) 또는 개인 담보대출을 엄금한다.
26, 엄격한 자금 사용 심사 및 승인 절차. 회계사는 모든 심사 절차가 미비한 자금 사용 사항에 대해 모두 권리가 있으며 반드시 처리를 거부해야 한다. 그렇지 않으면 위법론처에 따라 이 자금의 손실에 대해 연대 배상 책임을 진다.
사무용품, 소모품 구매 및 관리
27. 모든 사무용품, 용품의 구입은 통일적으로 사무실에서 계획을 세우고 지도자의 비준을 받은 후에야 구매할 수 있다.
28. 모든 용구는 반드시 일률적으로 사무실 전문가가 관리해야 한다. 체크인 수속, 사무장, 책상, 의자는 번호를 매겨야 하며, 자주 검사를 해야 한다.
29. 개인이 영용한 사무용품, 도구는 적절하게 보관해야 하며, 함부로 버리거나 대출해서는 안 되며, 근무전근할 때는 반드시 이양 수속을 밟아야 하며, 분실이 있으면 가격에 따라 배상해야 한다.
기타 사항
30. 상급 주관 부서의 요구에 따라 재무 회계 명세서 및 기타 재무 자료를 제때에 제출한다.
31. 건설자금 조달에 적극 참여하고, 자금을 모으는 활동을 통해 자금 구조를 최대한 합리적으로 만들어 최적화를 도모한다.
32. 회사 업무 부서와 협력하여 프로젝트 공사의 준공, 재무 결산을 감독하고 관리한다.
33. 상급 주관, 재정, 세무 등의 부서의 검사 지도를 자각적으로 받아들이고, 그 요구에 따라 제도를 지속적으로 개선하고, 일을 개선한다
사무실 관리 제도
회사의 행정 관리 메커니즘을 보완하고, 규범화된 행정을 세우고, 행정 관리 수준과 업무 효율성을 제고하고, 회사의 각 행정 업무를 규율하고, 규정에 따라 일을 처리하고, 특별히 본 제도를 제정할 수 있도록 한다.
문서 송수신 규정
이사회와 회사의 문건은 사무실에서 초안을 작성한다. 서류가 형성된 후 이사회에 속한 사람은 회장이 발행하고, 회사에 속한 사람은 사장이 발행하며, 당내에 속한 것은 당 지부 서기가 발급한다.
업무 문건은 관련 부서에서 초안을 작성하며, 부총지배인이나 총엔지니어가 심사하고 발급한다. 비밀에 속하는 문건은 원고자가' 비밀' 이라는 글자를 달아 보고 제출 범위를 결정해야 한다. 비밀 문건은 비밀 유지 규정에 따라 전담자가 인쇄하여 제출한다. .
이미 발급한 서류는 핵원고인이 등록하고, 다른 범주에 따라 번호를 매긴 후, 문인 규정에 따라 처리한다. 문건은 초안자가 교정했고, 심사 후방은 복사 도장을 찍을 수 있다.
셋째, 이사회와 회사의 서류는 사무실에서 제출해야 한다. 발송인은 서류 내용, 제출 날짜, 부서, 접수 등 사항을 명확하게 등록하고 제출 결과를 보고해야 한다.
비밀 문건은 전담자가 승인 범위에 따라 제출한다.
넷째, 발급된 서류 원고를 사무실로 보내 보관하다.
5. 외래서류는 사무실 서류에서 서명을 담당하고, 접수 당일에 열람서를 작성하며, 지도자의 지시에 따라 관련 부서에 전달하고, 서류를 열람하여 처리한다. 긴급한 문건에 속한 사람은 접수 후 즉시 제출해야 한다.
6. 문건 열람 부서나 개인, 열람 요구 사항이 있는 서류는 3 일 이내에 처리해야 하며, 처리 상황을 사무실로 피드백해야 합니다. 3 일 이내에 처리할 수 없는 것은 사무실에 이유를 설명해야 한다.
문인 관리 규정
7. 모든 문인 인원은 회사의 기밀 규정을 준수해야 하며, 업무 중 접촉한 회사의 기밀 사항을 누설해서는 안 된다.
8. 공식 문건을 인쇄하는 것은 반드시 문서 발급 규정에 따라 사장이 의견을 서명하고 정보센터에 인쇄하도록 보내야 한다. 각 부서에서 초안한 문서, 계약, 자료 등은 각 부서가 스스로 인쇄한다. 서류를 인쇄하고 팩스를 보내려면 항목별로 등록해야 한다.
9. 문인 인원은 반드시 제때에 품질에 따라 각 항목의 타자, 팩스, 복사 임무를 완성해야 하며, 지연의 누적을 해서는 안 된다. 업무 임무가 바쁠 때는 초과 근무를 해야 한다. 처리중에 만약 불명확한 곳을 만난다면, 제때에 관련 인원과 교정해야 한다.
열, 서류, 팩스 등은 제때에 관련자에게 보내야 한다. 밀린 지연으로 인한 업무 실수나 손실을 초래한 사람은 당사자의 책임을 추궁한다.
11. 무단으로 개인 인쇄, 복사 자료를 엄금하고 위반자는 줄거리의 경중을 보고 벌금을 부과한다.
사무용품 구매 및 수령 규정
12. 회사 지도자 및 경제 책임제 심사 부서에 필요한 사무용품은 사무실에서' 자금 사용 승인표' 를 작성해 총지배인의 승인 후 매입을 보고한다. 경제책임제 심사를 실시하는 부서는 사무용품을 구입하고, 사무실에 가서 수거 수속을 하고, 금액을 명확히 해야 한다. 구매해야 할 것은 부서 책임자가' 자금 사용 승인표' 를 작성하며, 사장의 승인 후 사무실에서 구입하도록 보고한다. 대액 자금의 사용은 사장이 심사하여 회장의 비준을 보고한 후에 처리한다.
13. 사무용품 구입 후 사장이 승인한' 자금 사용 승인표' 와 구매 송장, 목록을 가지고 입고 수속을 밟아야 한다. 입고 수속을 하지 않은 사람은 재무부가 상환하지 않는다.
14. 각 부서에서 사용하는 전용 양식 등 인쇄물은 부서가 자체적으로 형식을 정하고 규정에 따라 총지배인의 승인을 받은 후 사무실에서 통일적으로 인쇄한다.
15. 사무용품은 사무에만 사용할 수 있고, 다른 용도로 옮기거나 사적으로 사용해서는 안 된다.
16. 모든 직원들은 근검절약하여 낭비를 근절하고 소비와 사무비용을 줄이기 위해 노력해야 한다.
전화 사용 규정
17. 회사 각 부서의 전화비는 모두 월별로 도급해서 사용한다. 구체적인 기준은 다음과 같습니다: 사무실 120 원/월, 투자개발부 100 원/월, 재무부 60 원/월, 건설자산부 100 원/
18. 당월 도급 기준을 초과하는 것이 있으면 초과 부문의 임금에서 공제한다. 그 달의 나머지 부분은 본 부서의 다음 달 통화료에 누적되어 사용된다.
회사 관리 시스템 출석 시스템
첫째, 출석 관리를 강화하고, 업무 질서를 유지하고, 업무 효율을 높이고, 특별히 본 제도를 제정한다.
둘째, 회사 직원들은 반드시 자각적으로 노동규율을 준수하고, 제때에 출퇴근하고, 늦지 않고, 조퇴하지 않고, 근무시간에 무단으로 직장을 떠나서는 안 되며, 외출하여 업무를 처리하기 전에 본 부서 책임자의 동의를 받아야 한다.
셋째, 월요일부터 토요일까지는 근무일이고 일요일은 휴일이다. 회사 기관은 일요일과 야간 당직을 사무실에서 통일적으로 배정하고, 마케팅부, 프로젝트기술부, 투자개발부, 회의센터는 일요일 당직을 각 부서가 자체적으로 배정하고, 분관 지도자의 승인을 받은 후 집행한다. 업무는 일요일이나 야간 초과근무가 필요하기 때문에 각 부처 책임자가 초과근무 심사 양식을 작성하며, 분관 지도자의 비준을 보고한 후 집행한다. 명절 당직은 회사가 통일적으로 배정한다.
넷째, 엄격하게 청부, 판매 휴가 제도. 직원은 개인 휴가 1 일 이내 (1 일 포함) 로 부서장의 승인을 받습니다. 3 일 이내 (3 일 포함), 부사장이 승인; 3 일 이상, 총지배인의 비준을 보고하다. 부사장과 부서 책임자가 휴가를 신청하면 일률적으로 사장이 비준한다. 휴가를 내고 직원 일을 마치고 승인자에게 휴가를 팔다. 승인 없이 무단이탈한 일자리는 무단결근으로 처리한다.
5. 출근시간이 시작된 후 5 분에서 30 분 이내에 반까지 도착하는 사람은 지각논처로 한다. 30 분 이상, 무단 결근 반나절에 따라 논처한다. 조퇴론에 따라 30 분 이내에 퇴근하는 사람을 앞당깁니다. 30 분이 넘는 사람은 무단결근 반나절에 따라 논처한다.
6, 1 개월 내에 지각하고 조퇴가 3 회 누적되어 5 일간의 기본임금을 공제합니다. 누적 3 회 이상 5 회 이하, 공제 10 일 기본임금; 누적 5 회 이상 10 회 이하인 사람은 이달 15 일의 기본급을 공제한다. 누적 10 회 이상 당월의 기본급을 공제합니다.
7. 반나절 무단결근자는 당일의 기본임금, 성과급, 상여금을 공제한다. 매월 누적 결근 1 일, 5 일간의 기본임금, 성과급 및 상여금 공제 및 경고처분 매월 누적 결근 2 일, 10 일 기본임금, 성과급 및 상여금 공제, 1 2 차 처분을 받았습니다. 매월 누적 결근 3 일, 그 달의 기본임금, 성과급, 상여금을 공제하고 1 차처분보다 큰 점수를 준다. 매월 누적 결근 3 일 이상, 6 일 이하인 사람은 이달 기본임금, 성과급, 상여금을 공제하고, 다음 달부터 유보하여 기본임금을 지급한다. 매달 누적 결근 6 일 이상 (6 일 포함) 을 하는 사람은 사퇴한다.
8. 근무시간에는 카드놀이, 바둑, 직근 채팅 등 업무와 무관한 일을 하는 것을 금지한다. 위반자가 당일 무단결근 1 일에 따라 처리될 경우 이달 누적 2 회, 결근 2 일 처리; 이달 누적 3 회, 결근 3 일 처리.
9. 회사 조직의 회의, 훈련, 학습, 시험 또는 기타 팀 활동에 참가하며, 일이 있으면 주최자나 인솔자에게 미리 휴가를 내야 한다. 규정 시간 내에 도착하지 않았거나 조퇴한 사람은 본 제도 제 5 조, 제 6 조, 제 7 조 규정에 따라 처리한다. 비준을 거치지 않고 무단으로 참가하지 않는 것은 결근으로 간주되어 본 제도 제 7 조 규정에 따라 처리한다.
10. 직원들은 규정에 따라 면친휴가, 결혼휴가, 출산휴가, 출산수술휴가를 즐길 때 반드시 관련 증명서에 의거하여 사장의 승인을 받아야 한다. 허가받지 않은 사람은 무단결근으로 처리한다. 사원의 병가 기간에는 기본급만 지급된다.
11. 총지배인 또는 분관 지도자의 비준을 거쳐 공휴일 초과 근무 또는 당직의 일일 보조금 20 위안을 결정한다. 야간 초과 근무 또는 당직, 보조금당 10 원 명절 당직은 하루에 40 위안을 보조한다. 비준을 거치지 않고 당직자는 공직이나 지각을 해서는 안 되며, 만약 빈자리가 있다면 무단결근으로 간주하여 본 제도 제 7 조의 규정에 따라 처리해야 한다. 지각자가 있으면 본 제도 제 5 조, 제 6 조 규정에 따라 처리한다.
12. 직원의 출석 상황은 각 부처 책임자가 감독하고 검사하며, 부서 책임자는 본 부서의 출석에 대해 공평하게 일을 처리하고, 진지하게 책임져야 한다. 허위 조작, 마비 보호, 늦음, 조퇴, 결근 직원이 있는 경우, 조사를 받으면 처벌직원의 두 배에 따라 처벌한다. 본 제도 제 5 조, 제 6 조, 제 7 조 규정에 따라 처리된 직원은 올해 선진 개인의 등급자격을 취소한다.
파일관리제도
첫째, 당과 국가의 비밀, 안전제도를 엄격히 집행하여 서류와 서류의 기밀을 확보하다.
둘째, 각 부실은 매년 1 월 말에 회사 사무실로 전년도 문서 파일을 이관하고 청탁 수속을 이행해야 한다.
셋째, 각 부서실은 서류소유자를 명확히 규정해야 하며, 서류소유자 (기록원) 는 본 부서의 서류 수집, 보관, 보관, 대출 및 활용에 대한 전적인 책임을 져야 한다.
넷째, 각종 규칙과 제도, 방법, 인사, 임금 자료, 회의록, 회의록, 브리핑, 중요한 전화 기록, 접수 방문 기록, 상급 통신, 회사 발문, 작업 계획 및 업무 총결산, 장비 추가, 재산 재산권 자료는 사무실에서 보관한다.
다섯째, 각 공사 프로젝트 수립, 국토, 계획, 설계, 감독, 품질 감독 및 기술 등 도면 문자 기술 자료, 품질 자료는 투자 개발부가 보관한다.
6. 각종 도급 계약, 비즈니스 계약, 계약의 원본은 재무부에서 보관하고, 원본은 사무실에서 보관하고, 다른 부서는 아카이브를 백업하고, 정보센터에서 전산화하여 관리한다.
7. 각 투자 유치 대출 프로젝트 신고 자료, 토지 취득, 철거 승인, 국토계획 등 기술, 도면은 각각 투자개발부, 도시건설자산부, 프로젝트기술부, 마케팅 부서 등 업무분업에 따라 보관한다.
여덟, 아카이브 데이터는 다음 요구 사항을 충족해야합니다.
① 서류 자료가 완비되어 있다. 그리고,
② 파일 내용 병합 및 마무리, 롤 작성에 따르면;
③ 파일 내용의 역사적 관계에 따라 보존 가치, 분류, 정리, 입권, 파일 제목이 간결하고 정확하여 보관과 활용이 용이합니다.
9. 서류자료 대출은 등록과 서명 수속을 이행해야 하고, 중요한 자료 대출은 우선 분관 지도자에게 요청해야 한다.
10. 분관 지도자가 정기적으로 서류소유자, 업무 부서를 구성해 서류감정팀을 구성해 기한이 지난 서류를 감정하고, 서류보고를 제출하고, 관련 규정에 따라 적절하게 처분한다.
11. 파일 보관 작업을 강화하고 도난 방지, 방화, 방충, 쥐 방지, 습기 방지, 고온 방지 작업을 잘 하고 정기적으로 파일 보관 작업을 점검한다.
비밀 제도
회사의 비밀을 지키기 위해, 회사의 이익을 보호하고, 본 제도를 제정하다.
첫째, 모든 직원은 회사의 비밀을 지킬 의무가 있다. 대외교류와 협력에서 회사 비밀을 누설하지 않도록 각별히 주의해야 하며, 회사 비밀을 팔아서는 안 된다.
둘째, 회사 비밀은 관계 회사의 발전과 이익으로 일정 기간 동안 일정 범위의 직원만 알고 있는 사항이다. 회사 비밀에는 다음과 같은 비밀 문제가 포함됩니다.
1, 회사 경영 발전 결정의 비밀 사항
2, 인사 의사 결정의 비밀 문제;
3, 독점 기술;
4, 입찰 프로젝트의 표준, 협력 조건, 무역 조건;
5, 중요한 계약, 고객 및 협력 채널;
6. 회사가 일반인에게 공개하지 않는 재무 상황, 은행 계좌 번호
7, 이사회나 사장이 지켜야 할 회사의 기타 비밀 사항을 확정한다.
셋째, 회사의 비밀에 속하는 서류와 자료는' 비밀' 이라는 글자를 표시해야 하며, 전담자가 인쇄, 송수신, 전달, 보관을 담당하고, 비준을 거치지 않고, 비밀 문건, 자료를 복사, 발췌할 수 없다.
넷째, 회사 비밀은 필요에 따라 일정 범위의 직원 접촉으로 제한해야 한다. 회사의 비밀을 접한 직원은 승인 없이 다른 사람에게 누설해서는 안 된다. 회사 비밀에 닿지 않는 직원은 회사 비밀을 알아서는 안 된다.
5. 회사의 비밀사항을 기재한 업무노트는 소지자가 반드시 잘 보관해야 한다. 분실 시 즉시 보고하고 시정 조치를 취해야 합니다.
여섯째, 회사의 비밀을 지키거나 누설을 방지하는 데 공로가 있는 것에 대해 칭찬하고 상을 준다.
본 규정을 위반하여 고의로 또는 과실로 회사 비밀을 누설한 경우, 줄거리와 피해 결과에 따라 행정처분이나 경제처벌을 하여 제명될 때까지 한다.
7. 기록실, 마이크로기계실 등은 중시해야 하며, 비직원은 마음대로 들어갈 수 없다. 직원들은 더 이상 함부로 사람을 데리고 들어갈 수 없다.
여덟째, 사무실은 각 부서의 기밀을 정기적으로 점검해야 한다.
차량 관리 제도
첫째, 회사 차량은 사무실에서 통일적으로 관리하고 배정한다. 각 부서의 공무차는 부서 책임자가 먼저 사무실에 신청해 차의 사유, 장소, 시간을 설명하고, 사무실은 필요에 따라 파견차를 총괄적으로 배치한다.
둘째, 차량 사용은 상급자, 후하급자에 따라 사용한다. 먼저 급한 일, 나중에 일반적인 일; 먼저 업무 임무, 접대 임무, 이후 다른 일의 원칙적 안배를 만족시킨다. 회사 지도자 또는 각 부서가 관련 부서, 공사장에 가서 일을 하는 것 외에 혼자 시내에서 일을 하는 것은 원칙적으로 차량을 배치하지 않는다.
셋째, 외기관에서 차를 빌리는 것은 사장의 비준을 거쳐야 안배할 수 있다.
넷째, 차량 운전은 전문차, 전용차 전문관을 실시한다. 승합차는 투자개발부에서 사용하며, 이 부서는 통일 영유, 수리, 보유 수속, 책임을 진다. 만약 임시 안배가 있다면, 다른 부문들은 차를 사용하는 동안 책임을 지고, 차의 상태를 온전하게 유지한다.
5. 차량은 퇴근 후나 공휴일에는 반드시 회사 원내에 주차하고 필요한 도난 방지 조치를 취해야 한다.
여섯째, 차량은 고정 소수점 유지 보수를 실시하고, 수리해야 할 항목은 운전자가 목록을 나열한 후 사무실에서 총지배인의 승인을 받아야 한다.
7. 차량용 기름은 사무실에서 통일적으로 구매하고, 기름표는 사무실에서 발급하고, 산타나 승용차는100km 당 12 리터 연료 소비량 계산, 승합차는100km 당 9 리터 연료 소비량 계산, 절상 초벌 회사 차량은 일률적으로 티켓으로 지정 주유소에 가서 주유한다.
여덟째, 사무실은 차량의 용유대 장부를 세우고, 한 달에 한 번 계산하고, 주행 마일리지와 100km 연료 소비 기준에 따라 유료를 엄격하게 발행하고, 매월 체크가 정확하다.
9. 운전자는 합리적인 차를 사용하고, 기름을 절약하고, 기름 소비를 지표 이내로 통제해야 하며, 특수한 경우는 기름표를 보충해야 하며, 회사 지도부의 비준을 받아야 한다.
10. 차량이 밖에서 주유하는 것은 회사 지도자의 비준을 받아야 한다. 그렇지 않으면 상환하지 않을 것이다.
11. 운전사는 몰래 기름을 팔아서는 안 되고, 유료를 다른 사람에게 증여해서는 안 되며, 발견되면 횡령론처에 의거해서는 안 된다.
12. 사무실은 차보험 양로비 납부 등 각종 수속을 제때에 잘 처리해야 하며, 차량 관련 증명서와 자료는 운전자가 잘 보관해야 한다.
열세, 위반 및 사고 처리.
1, 다음과 같은 경우 교통규칙 위반이나 사고의 경제적 손실과 책임은 운전자가 부담한다.
(1) 무면허 운전;
(2) 허가없이 다른 사람에게 차를 빌려주는 것;
(3) 교통 규칙 위반으로 인한 교통 사고;
(4) 교통규칙을 위반하면 그 벌금은 운전자가 부담한다.
2. 사고, 불가항력적인 원인으로 인한 차량 사고는 회사의 재량에 따라 연구처리한다.
위생 관리 제도
편안하고 아름답고 깔끔한 작업 환경을 조성하기 위해 회사의 좋은 이미지를 확립하고 본 제도를 제정하다.
1. 위생관리의 범위는 회사 각 부서, 공사장 사무실의 사무실, 회의실, 마이크로기계실, 화장실, 화단, 녹지 및 복도, 문과 창문 등 사무실 및 시설의 위생이다.
둘째, 위생 청소 기준은 문과 창문 (유리, 창턱, 창살) 에 먼지가 없는 것이다. 땅에는 오물, 하수, 부토가 없다. 사방의 벽과 부속물, 장식품에는 거미줄, 먼지가 없다. 조명, 선풍기, 에어컨에 먼지가 없다. 책궤, 거울에는 먼지가 없고, 얼룩이 없고, 책궤, 서류장 안의 각종 서적 자료가 가지런히 배열되어 있고, 먼지가 없고, 찬장 꼭대기에는 어지럽게 쌓여 있는 현상이 없다. 책상 위에는 먼지가 없고, 물품은 가지런히 진열되어 있고, 물은 차 녹이 없고, 물때가 없다. 책상과 의자가 단정하게 놓여 있고, 각종 좌석 커버가 깨끗하고 깔끔하다. 마이크로 컴퓨터, 프린터 및 기타 장비 유지 보수, 먼지, 떠 다니는 토양 없음; 화장실 벽, 바닥, 변기 청소, 잡동사니 없음, 냄새 없음 화단, 녹지에는 잡초, 잡동사니가 없다.
셋째, 위생 정리는 부서 책임제를 실시하고, 부서 책임자는 책임자이다. 각 부처 사무실의 위생은 각 부서가 일상적인 청결을 책임진다. 공공 * * * 위생 청소 실시 지역 책임, 지역 구분: 남사무실 복도 대문 동쪽 사무실 책임, 복도 대문 서쪽 재무부 책임; 마당은 복도 대문 중심으로 동서를 정의하고, 서청사 문동 중심으로 남북을 정의하고, 대문은 동남부와 동남각 화단으로 사무실에서 책임지고, 대문은 서남부로 재무부가 담당하고, 대문은 동북부와 동북각 화단은 도시건설자산부가 담당하고, 대문은 북부와 화단은 투자개발부와 프로젝트 기술부가 책임진다. 마케팅부는 문 앞 세 봉지를 책임진다. 문원동네 공사장 사무실의 위생 청결은 각각 투자개발부와 프로젝트 기술부가 책임진다.
넷째, 책임구 위생 정리는 일주일에 한 번 집중적으로 진행되며, 일상적인 청결은 매월 사무실에서 주도하여 위생 검사 등급을 실시한다.
다섯째, 각 부서는 위생 정리와 위생 검사 평가 작업을 진지하게 처리하고, 적극적으로 위생 정리를 잘해야 하며, 위생 정리가 미달되어 회사의 전반적인 점수에 영향을 주어서는 안 된다.
여섯째, 건강 검진 평가 결과 누적 아카이브 요약, 연말 평가 우선 트리 우선 작업 내용 포함.
출장비 관리 제도
상급 관련 규정에 따르면, 우리 회사의 실제 상황과 결합해서 근검절약과 지출, 그리고 출장 직원의 업무와 생활요구를 보장하는 원칙에 근거하여 본 제도를 제정해야 한다.
첫째, 이 방법은 본사가 공무 출장으로 여비를 받는 직원에게 적용된다.
둘째, 출장비는 교통비, 숙박비 및 특별비 세 가지로 나뉜다.
1, 교통비는 기차, 자동차, 비행기 등의 비용을 가리킨다.
2, 숙박비는 식사비와 숙박비를 의미합니다.
3, 특별비는 공금으로 우편이나 접대비 등을 지불하는 것을 의미합니다.
셋째, 직원은 공무 출장으로 인해 직원 출장 신청서를 미리 작성해야 하며, 부서장의 심사를 거쳐 총지배인의 승인을 받은 후 출장을 보고해야 합니다. 만약 일이 긴급하여 제때에 서류를 작성하지 않았다면, 사전에 부서장이 사장을 구두로 보고해야 합니다. 등 회사로 돌아온 후 즉시 수속을 재발행해야 하며, 직원 출장 신고서의 처리 절차는 다음과 같습니다.
1, 출장 전 단위, 등급, 이름, 출장 사유, 탑승 차량, 출장 날짜, 선불액은 부서장의 심사를 거쳐 총지배인에게 승인을 요청합니다.
2. 출장인은 승인된 선불액으로 대출서를 작성하고 재무부에 출장비를 선불합니다.
3. 출장객이 돌아온 후 7 일 이내에 출장비 환급서를 작성해야 합니다. 실제 출장일, 시작장소, 업무내용, 보고항목, 금액 등을 명시하고, 소속사 부서와 재무부 책임자가 심사한 후 총지배인의 승인을 받아야 합니다. 재무부가 상환할 때 선수금을 취소합니다.
넷째, 출장비는 업무요구에 따라 직무별로 다음과 같은 몇 가지 도급으로 나뉜다.
1, 총지배인 이상 대우를 받는 사람, 출장비 실불.
2. 부사장과 총엔지니어 대우를 받는 사람, 숙박비 상한선 150 원/일.
3. 부서장 대우를 받는 사람, 숙박비 상한선 100 원/일, 기타 인원숙박비 상한선 80 원/일, 식사수당 30 원/일. 교통비는 주관 지도자의 비준을 거친 교통방식으로 어음실보에 따라 실판된다. ) 을 참조하십시오
4. 회사 직원이 출장을 가는 동안 업무상 연회가 필요한 경우 주관 지도자의 승인을 받아 어음실보에 따라 실판하고 당일 급식 보조금을 취소해야 합니다.
5. 회사 직원이 출장을 가는 동안 유람이나 비업무로 인해 필요한 견학에 지출하는 모든 비용은 개인이 부담합니다.
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