불법자금 모금 신고에 대한 태안시 포상조치
제1장 총칙
제1조는 사회감독을 더욱 강화하고 불법자금의 단서를 조속히 발굴하는 것이다. - 국무원의 '불법자금조달 방지 및 처리에 관한 규정'에 따라 금융위험을 은폐하고, 불법금융행위를 엄중 단속하며, 경제금융질서와 사회안정을 효과적으로 유지합니다. 국법 시행에 관한 "불법 모금 추가 방지 및 처리에 관한 국무원의 의견" 및 "산동성 인민 정부"[2015] 제59호 문서 "불법 모금 추가 방지 및 처리에 대한 실시 의견" 및 "산동성 불법 모금 신고에 대한 보상 조치 발표에 관한 고시"에 따르면, 이러한 조치는 산둥성의 실제 상황에 기초하여 책정되었습니다.
제2조 모든 단위나 개인은 불법 모금 활동을 신고할 권리가 있습니다. 이러한 조치는 타이안시 행정 구역 내에서 발생하는 불법 모금 활동 신고에 대한 보상에 적용됩니다.
제3조 신고 포상 업무는 영역관리, 계층적 책임, 후원자 책임 원칙을 따르며, 불법자금 모금 업무 방지 및 처리를 담당하는 주관부서가 조직·시행한다. 불법 모금을 주도하는 부서가 명확하게 정의되지 않은 각급 메커니즘은 불법 모금을 예방하고 처리하는 부서에서 조직하고 시행해야 합니다.
공안 기관, 업계 감독 부서, 재정 관리 부서 및 불법 자금 조달을 방지하고 처리하기 위한 기타 업무 메커니즘의 구성원은 책임에 따라 보고 및 보상 관련 업무에 협력해야 합니다.
제4조: 보상은 현금 보상, 실물 보상 등의 형태로 제공될 수 있으며, 일시 또는 분할 지급될 수 있습니다.
제5조 불법 모금 처리를 주도하는 부서 및 기타 부서는 전화번호, 이메일 주소 등 신고 방법을 공개하고, 정부 홈페이지에 신고란을 설치하고, 신고를 접수하고 처리해야 한다. 적시에 법률에 따라 내부고발자의 비밀을 유지해야 합니다.
제6조 불법자금모금 처리 시 주도부서 등이 주도적으로 정책홍보를 강화하고 그리드 회원, 대학생마을 간부, 금융계 종사자, 기층자치단체 등을 적극 동원해야 한다. , 업계 협회 등이 모니터링 및 조기 경보에 참여하여 보상에 포함됩니다.
제7조 내부고발자는 불법모금 처리 전담부서 및 기타 부서에 서신, 이메일, 전화, 인터넷, 팩스, 방문, '진안신고'를 통해 불법행위를 신고할 수 있다. Center" 애플릿. 기금 모금 리드. 위 신고 방법은 지방자치단체 금융감독국 공식 홈페이지와 위챗 공식 계정에서 확인할 수 있다.
제보자는 원활한 조사 및 사건처리를 위해 불법모금자의 등록지, 주소지, 상주지의 관련부서에 우선적으로 신고하여야 합니다.
제8조: 각급 재무 부서는 영토 관리 및 계층적 책임 원칙에 따라 보고 포상금을 동일한 수준의 예산에 통합하고 이를 보장해야 합니다.
보고에 대한 보상금은 특정 목적에 맞게 할당되어야 하며 감사, 감독 및 기타 부서의 감독 및 검사를 받아야 합니다.
제2장 포상 조건 및 기준
제9조 포상 보고는 다음 조건을 충족해야 합니다.
내부고발자는 신고 대상이 명확하고 다음 사항을 인지하고 있습니다. 신고 내용에 기본적인 단서와 증거가 있음
신고 내용이 사건 조사 및 처리에 도움이 됨
신고 내용을 파악하지 못함 관련 부서에 미리 연락하세요.
제보자는 실명과 연락처를 기재해야 하며, 실명이 기재되지 않은 경우 실물 보상만 적용됩니다.
제10조: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금 신고 범위에 해당하지 않습니다.
불법 모금 방지 및 처리 담당자가 불법 모금 단서를 포착한 경우 직무 범위 내에서 본인 또는 타인에게 신고를 지시한 경우
신고된 위법 사실 및 단서를 관련 부서에서 파악한 경우
신고된 단서를 처리절차는 있으나, 홍보효과가 있는 단서를 제외하고는 사건의 진상 규명 및 도난품 회수가 어렵다. 신고된 불법 모금 범죄의 불법 모금자;
신고 해당 사람이 신고된 사안과 관련된 다른 형사 사건에서 공로가 있는 것으로 밝혀진 경우
법이 금지하는 불법 수단을 사용한 경우 보고 단서를 얻기 위한 법률 및 규정과 보상과 일치하지 않는 기타 상황
법률, 규정 및 본 조치의 조항을 준수하지 않거나 보상이 전혀 제공되지 않는 기타 상황 현지 상황에 따른 수준입니다.
제11조 신고 포상금의 실시는 다음 원칙을 따라야 합니다.
두 명 이상의 제보자가 동일한 불법 모금 행위를 별도로 신고한 경우 먼저 신고한 제보자에게 보상이 지급됩니다. 다른 제보자가 제공한 제보 내용이 사건 조사 및 처리에 도움이 될 경우 적절한 포상금을 지급할 수 있습니다.
2인 이상의 제보자가 동일한 불법자금 모금행위를 공동으로 신고한 경우 동일한 신고에 대한 포상금을 지급하며, 포상금은 공동제보자 집단 또는 권한 있는 자가 징수하여 분배합니다.
동일한 제보자가 동일한 불법모금행위를 여러 부서, 다른 지역에 신고한 경우 해당 부서에서 포상금을 지급하며, 중복 포상금은 지급되지 않습니다.
시외 불법 모금활동 신고는 시외 포상금 지급 여부에 대한 제한을 받지 않습니다.
제12조 포상금 신고 기준은 불법 모금 사건의 성격, 금액, 사건의 파급력, 제공받은 단서의 질 등을 종합적으로 고려하여 결정한다. 내부고발자:
제보 단서는 불법적으로 처리됩니다. 모금 부서의 심사 및 선정을 거쳐 내부고발자에게 50위안 이상 500위안 미만의 현금 보상 또는 현물 보상을 제공할 수 있습니다. 동등한 가치의.
신고된 불법모금 행위가 행정위반으로 판단될 경우, 불법모금 행위를 담당하는 부서에서 법에 의거 행정처분 결정을 거쳐 신고자에게 처분을 내릴 예정이다. 보상금은 500 위안 이상 5,000 위안 이하입니다.
신고된 불법 모금 행위는 범죄로 의심되며 인민법원이 유효한 판결을 내린 후 신고자에게는 1000위안 이상 5만 위안 이하의 보상금이 지급될 예정이다. 실제 상황을 바탕으로.
법원이 최종적으로 관련 금액이 5억 위안을 초과하거나 국가적 영향력이 더 크다고 판단하는 경우 보상 금액은 적절하게 증가될 수 있습니다.
제보 단서가 위 사항을 충족하여 보상을 받을 경우 보상에는 영향을 미치지 않으며, 이미 지급된 보상은 행정처분을 받은 후 차감되지 않으며, 이관됩니다. 형사 소송 절차 중 이미 행정 처벌 링크에서 지급된 보상은 차감되어야 합니다.
제13조 현과 기능 구역은 지역 경제력, 재정 수입 수준, 불법 자금 조달 방지 및 처리 요구를 결합하고 보고 단서의 가치, 관련 금액, 사회적 영향 및 기타 사항을 종합적으로 고려해야 합니다. 요인을 파악하고 수상 기준을 개선합니다.
신고에 대한 보상 기준은 이 조치에 의해 결정된 보상 기준보다 높을 수 있지만 낮아서는 안 됩니다.
제3장 보상 절차
제14조: 신고를 받은 부서는 신고를 받은 후 법에 따라 즉시 처리하고 신고 접수 파일을 작성하며 신고 시간을 명시해야 합니다. 및 제보자의 신원, 사건 단서 및 기타 등록 업무를 수행하고, 제보자가 제출한 증거 자료를 적절하게 보관합니다.
관련 부서가 신고를 접수한 후, 해당 부서의 책임 범위에 속하지 않는 불법 모금 혐의 사항에 대해서는 신고 단서가 접수된 날로부터 영업일 기준 5일 이내에 관할 기관에 전달되어야 합니다. 신고 단서를 접수한 날짜.
제15조: 불법모금 처리 주관부서는 신고단서를 선별하여 불법모금 혐의가 있다고 판단될 경우 신고자에게 물리적 또는 현금 포상금을 지급해야 한다. 보고서를 접수한 후 영업일 기준 20일 이내에 사전 승인을 받아야 합니다. 사건 처리 후 포상조건을 충족한 자에 대하여 불법자금 모금 처리 담당부서에서 보상 제안, 신고 상황, 사건 조사 및 처리 현황, 보상 제안 내용, 유효한 법적 문서 등을 제출해야 합니다. , 부서의 담당 동지에게보고하여 승인을 받고 규정에 따라 보상 및 보상을 실시합니다.
공안기관은 제보자의 신고 내용을 바탕으로 해당 조치의 신고 보상 조건을 충족한다고 판단되면 책임 있는 동지의 승인을 받아 보상 제안을 제안해야 한다. 해당 부서의 경우, 불법 모금 처리 담당 부서에 보고하여 보상금 검토 및 지급 절차를 시행합니다.
제16조 내부고발자는 행정처벌 결정 또는 형사 판결이 발효된 날로부터 근무일 기준 30일 이내에 자발적으로 상여금 지급 신청서를 신고 부서에 제출할 수 있습니다.
제17조 제보자는 포상 통지를 받은 날로부터 영업일 기준 30일 이내에 포상 통지와 유효한 신분증을 지참하거나 타인에게 위탁하여 지정된 장소에서 현금이나 물건을 직접 수령해야 합니다.
포상을 받는 장소와 방법은 제보자의 의견을 충분히 존중해야 하며, 제보자 원활화 원칙을 준수해야 한다.
제18조 제보자가 자신을 대신하여 포상금 신청을 타인에게 위탁하는 경우에는 위임장, 제보자 및 수탁인의 신분증 또는 기타 유효한 증명서를 제공해야 합니다.
위 근거 자료를 제공하지 않거나, 신고 시 제공한 정보와 일치하지 않는 정보가 제공될 경우 보상이 지급되지 않습니다.
제19조: 불법모금 처분사항의 내용은 비밀이 보장되므로 제보자 이외의 자로부터 포상금 현황에 대한 협의는 인정되지 않는다.
제4장 감독 및 관리
제20조 불법 모금을 처리하는 주요 부서는 보고 및 보상 파일을 구축 및 개선하고 애플리케이션에 대한 감독 및 관리를 강화해야 합니다. , 보상금 승인 및 발행. 신고 포상파일에는 신고기록, 검증 및 처리현황, 포상금 징수기록, 자금발행권 등이 포함되어야 한다.
제21조 신고 및 포상 관련 부서는 신고자의 서면 동의 없이는 신고자의 이름, 연락처, 신고 내용, 포상 및 기타 정보를 공개하는 것을 엄격히 금지한다. 신고자의 합법적인 권리와 이익을 보호하기 위해 신고자의 서면 동의 없이.
제22조: 내부고발자가 고의로 사실을 조작하거나 신고자료를 위조하여 사기를 치거나 상여금을 받은 경우 그에 따른 법적 책임을 져야 하며 받은 신고보상금을 반환해야 한다.
제23조. 포상보고 실시부서의 직원이 포상수수 및 실시과정에서 직무를 게을리하거나 사적 이익을 위한 부정행위를 한 경우에는 그에 따른 행정적 책임을 진다. 법에 따라 범죄를 구성하는 경우 법에 따라 형사책임을 진다.
제5장 보충 조항
제24조: 각 현 및 기능 구역은 이러한 조치에 따라 지역 내 불법 모금 사례 신고에 대한 보상 실시 세부 사항을 제정하고 보고해야 합니다. 불법 모금 부서 신고 처리에 앞장서기 위해 시로 파견됩니다.
본 규정 공포 이전에 각 군 및 직능별에서 실시한 신고 포상 방식은 본 규정과 상충할 경우 본 규정을 따른다.
제25조 불법 모금을 처리하는 시급 선도 부서는 빅 데이터 기술 및 기타 수단을 사용하여 모든 수준에서 보고와 포상을 잘 접수하고 보상할 수 있도록 조정하고 지도해야 합니다. 이 조치에 따라 도시.
각 카운티 및 기능 영역에서는 불법 모금 처리를 담당하는 상급 부서의 요구 사항에 따라 보고 보상의 수락 및 구현을 즉시 보고해야 합니다.
제26조 본 조치에 언급된 '상' 및 '하'라는 용어에는 원래 번호가 포함됩니다.
제27조 본 조치는 발행일로부터 발효되며 5년간 유효합니다. 2017년 8월 10일, 타이안시 재정 사무국, 타이안시 공안국, 타이안시 재정국, 타이안시 공상행정국, 인민은행 타이안 중앙지점 중국과 중국은행감독관리위원회 타이안감찰국은 '타이안 발행에 관하여' '불법 모금 사건 신고에 대한 지방자치단체 보상 조치에 관한 고시'를 동시에 폐지했다.