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2015-06-12
에스스트라이커: 향후 3년 (2014-2016년) 주주환원 계획
Chengdu Qianfeng Electronics Co., Ltd.(이하 회사)의 이익 분배 정책을 더욱 표준화하고 개선하기 위해 이익의 투명성을 제고합니다. 배분, 투자자가 회사의 발전 결과를 공유하도록 보장하고 투자를 안내합니다. 중국 증권감독관리위원회의 "상장회사 현금배당 관련 추가 시행 사항에 관한 고시", "상장회사 현금배당 지침"에 따라 안정적인 수익 기대 형성을 위해 상하이증권거래소', '상장회사 규제 지침 제3호 - 상장회사 현금배당'' 및 기타 관련 문서와 '정관' 및 기타 관련 문서를 회사의 실제 상황과 결합하여, 회사는 특별히 "향후 3개년(2014~2016) 주주환원 계획"을 수립했습니다.
1. 이 계획 수립을 위한 기본 원칙
(1) 합리적인 투자자 반환 및 회사의 지속 가능한 발전 보장,
(2) 회사의 투명성 강화 이익 분배, 특히 현금 배당에 있어서 투자자가 안정적인 수익 기대치를 형성할 수 있도록 합니다.
(3) 이익 분배 정책의 연속성과 안정성을 유지합니다.
(4) 엄격한 준수; 관련 법령, 규정 및 정관의 이익배분에 관한 관련 조항.
2. 본 계획 수립 시 주요 고려사항
본 계획은 주주들의 수익률 요구사항 및 희망사항, 회사의 발전단계 및 발전계획, 수익성, 수익성 등에 대한 종합적인 분석을 바탕으로 작성되었습니다. 사회적 자본, 외부 자금 조달 환경 및 기타 요소를 기반으로 회사의 현재 및 미래 수익 규모, 현금 흐름 상태, 프로젝트 투자 자금 요구, 자본 구조 및 자금 조달 능력 등을 충분히 고려하여 합리적인 투자 수익의 균형을 맞춥니다. 주주 및 회사의 지속 가능한 발전 자금 수요에 따라 이익 분배 방식이 결정됩니다.
3. 향후 3년간(2014~2016) 구체적인 주주환원 계획
회사는 2014년부터 2016년까지 '회사법'에 따라 다음과 같은 조치를 취할 예정이다. 기타 관련법령과 정관 등에서 이익의 배분을 규정하고 있습니다.
(1) 회사의 이익 분배 계획은 구체적인 현금 배당 계획을 수립할 때 회사의 수익성, 자본 수요, 주주 환원 계획 및 기타 요소를 충분히 고려한 후 이사회에서 수립됩니다. 시기, 조건 및 최소 비율, 조정 조건 및 의사 결정 프로세스 요구 사항 등을 신중하게 연구하고 입증해야 합니다. 회사의 사외이사는 이익배분계획에 대해 명확한 의견을 표명해야 합니다.
회사가 해당 연도 수익성이 있고 누적 미배당 이익이 양수이지만 이사회에서 현금 배당 계획을 수립하지 않은 경우 회사는 연간 보고서에 현금을 배분하지 않은 이유를 설명해야 합니다. 배당금과 회사가 보유하고 있는 현금 배당금으로 사용되지 않은 자금의 금액. 사외이사는 자신의 의견을 표현해야 합니다.
(2) 회사의 이사회는 산업의 특성, 발전 단계, 자체 비즈니스 모델, 수익성, 주요 자본 지출 방식이 있는지 여부 등의 요소를 종합적으로 고려하여 다음 상황을 구별해야 합니다. , 그리고 구체적인 현금 배당 정책을 제안합니다. 1) 회사의 발전 단계가 성숙 단계에 있고 주요 자본 지출 계획이 없는 경우 이익 분배 시 이익 분배에서 현금 배당이 차지하는 비율은 80% 이상이어야 합니다. (2) 회사의 발전 단계가 성숙 단계에 있고 주요 자본 지출 계획이 있는 경우, 이익 분배 시 현금 배당 비율은 최소한 40%이어야 합니다. (3) 회사의 발전 단계가 다음과 같은 경우; 성장 단계에 있고 주요 자본 지출 방식이 있는 경우, 이익 분배 시 현금 배당 비율은 최소 40%이어야 합니다. 최소 비율은 20이어야 합니다. 회사의 발전 단계는 특정 상황에 따라 회사 이사회에서 결정됩니다. 회사의 발전 단계를 구별하기는 어렵지만 대규모 자본 지출 약정이 있는 경우 이 규정에 따라 처리할 수 있습니다.
(3) 회사의 이익배분은 투자자에 대한 합리적인 투자수익에 유의해야 하며, 이익배분 정책은 지속성과 안정성을 유지해야 한다.
(4) 배분 조건 :
1. 회사의 해당 연도 순이익이 양수이고, 해당 연도 누적 미배분 이익이 양수이며, 이익에 미치는 영향이 없는 경우 배분 회사는 주요 투자계획이나 현금 지출 사유가 발생하는 경우 이익을 현금으로 배분해야 하며, 현금으로 배분되는 이익은 당해 연도 실현 배분 가능 이익의 10% 이상이어야 합니다. 최근 3년간 회사가 현금으로 분배한 누적 이익은 해당 3년간 모회사 소유주에게 귀속되는 연평균 연결순이익의 30%보다 작을 수 없습니다.
주요 투자 계획 또는 현금 지출은 향후 12개월 동안 회사의 주요 투자 계획 또는 주요 현금 지출(자금을 조달한 투자 프로젝트 제외), 즉 외부 투자, 인수를 위한 누적 지출을 의미합니다. 회사의 최근 감사 순자산의 30%에 도달하거나 초과하고 RMB 5천만을 초과하는 자산 또는 장비 구매.
2. 모회사 명세서의 미배당 이익은 마이너스이며, 현금배당은 없으며, 유보금은 전년도 손실보전용으로 사용됩니다.
(5) 배분시기 : 회사는 매년 수익배분을 원칙으로 하며, 중기적 이익배분을 실시할 수 있습니다.
(6) 현금배분 조건 : 회사는 현금, 주식 또는 현금과 주식의 결합 형태로 이익을 배분할 수 있습니다. 회사는 이익을 현금으로 적극적으로 배분할 것입니다.
(7) 주식배당조건 : 이익분배조건을 충족하지 않는 한, 회사는 매년 1회 이상 이익배당금을 현금으로 분배해야 합니다.
(8) 회사는 이익 및 현금 흐름 상황에 따라 자본 확대 요구를 충족하거나 자본 규모 및 소유 구조를 합리적으로 조정하기 위해 이익을 주식 형태로 분배할 수 있습니다.
(9) 회사가 전액 소유, 지배 또는 참여하는 기업(비상장 회사)의 경우 회사는 주주의 권리를 행사하여 적시에 이익을 분배하도록 유도해야 합니다. , 그리고 이익 분배 금액은 회사의 해당 연도 현금 배당금을 충족해야 합니다. 계획 요구 사항:
1. 회사 산하 완전 소유 기업의 경우 주주 결정을 통해 이익 분배 계획을 결정합니다.
2. 회사가 지배하는 기업의 경우 회사의 지배력을 최대한 발휘합니다. 기업의 지배력은 기업 주주총회의 내부 의사결정 기구에서 제안권 및 의결권 행사를 통해 이익 분배 계획을 결정합니다. , 이사회 등;
3. 회사의 주주 기업인 경우 새로 설립된 기업이므로 새로 설립된 기업의 정관을 작성할 때 기업의 배당금 수준을 명확히 해야 합니다. 계속되는 기업인 경우, 연례 이사회 및 연례 주주총회 이전에 회사의 의사결정 기관에 배당 제안을 해야 합니다.
회사는 위의 조치를 실행하여 전체 지분을 소유하고 통제하는 회사 및 주식회사가 적시에 현금 배당금을 지급하고 회사의 연결 미분배 이익이 플러스일 때 모회사의 명세서에는 배당금을 지급하기에 충분한 미배당 이익과 현금 흐름이 있습니다.
IV. 이익 분배 감독
감독 이사회는 이사회의 현금 배당 정책 및 주주 환원 계획의 이행과 해당 결정의 이행 여부를 감독했습니다. -절차 및 정보 공개를 진행하고 이사회에서 다음과 같은 상황이 있다고 판단한 경우, 다음 중 하나에 해당하는 경우 명확한 의견을 제시하고 적시에 시정하도록 촉구해야 합니다.
( 1) 현금 배당 정책 및 주주 환원 계획을 엄격히 이행하지 않음
(2) 현금 배당 정책 및 주주 환원 계획을 엄격하게 이행하지 않음
(3) 현금 배당 정책과 그 시행을 진실되고 정확하며 완전하게 공개하지 않았습니다.
5. 계획 실행 과정에서 중소 주주들의 의견을 경청하십시오.
(1) 이익 분배 계획을 수립할 때 이사회는 주주들과 적극적으로 소통해야 합니다. 주주, 특히 중소주주들은 다양한 채널을 통해 공개의견청취, 시연회 개최 등을 통해 소통과 교류를 통해 중소주주들의 의견과 요구사항을 충분히 청취하고, 이에 신속하게 대응할 수 있습니다. 중소주주가 우려하는 사항을 파악하고, 이익배분 방안에 대해 중소주주와 본격적으로 논의 및 교류하고 있습니다.
(2) 주주총회에서 이익배분계획을 심의할 때 중소주주가 질의권과 중소주주에 대한 관심사항을 행사할 수 있도록 독려해야 한다. 적시에 답변해야합니다.
(3) 특별한 사정이 있는 경우 회사가 확립된 현금배당정책이나 최소현금배당비율에 따라 해당 연도의 이익배분계획을 결정할 수 없고, 연차보고 중에 수익성이 있는 경우 당기순이익 중 미배당누계액이 양수이고, 현금배당을 하지 아니한 경우. 회사에 귀속되는 당기순이익에 대한 배당 또는 배당예정된 현금배당총액(중간배당금 포함)의 비율 해당 연도의 주주가 30명 미만인 경우, 회사의 회장, 사외 이사, 총지배인, 재무 관리자 및 기타 고위 경영진 현금 배당 계획과 관련된 사항은 연차 보고서 공개 후 회사의 성과 기자 회견에서 강조되어야 합니다. 정기주주총회 지분등록일 이전. 실적 기자회견이 개최되지 않은 경우, 언론 및 주주, 특히 기관투자자 및 회사 주식을 보유하고 있는 중소주주와 관련 사항을 소통하고 교환하기 위해 현장, 온라인 또는 기타 효과적인 수단을 통해 보고회를 개최해야 합니다. 그리고 주주들이 우려하는 문제에 대해 언론과 미디어에 적시에 대응합니다.
6. 이 계획의 수립 주기
회사 이사회는 최소 3년마다 주주 환원 계획을 검토하고 회사의 즉시 유효한 배당금을 적절하고 필요한 수정합니다. 이 기간의 주주 환원 계획은 회사의 현재 이익 규모, 현금 흐름 상태, 개발 단계 및 현재 자본 요구 사항을 충분히 고려하여 구체적인 운영 데이터를 기반으로 회사 이사회에서 수립해야 합니다. 연간 또는 중기 배당 계획.
7. 본 계획의 조정 메커니즘
회사의 생산 및 운영 조건과 장기적인 발전 요구로 인해 이익 분배 정책을 조정할 필요가 있다면 출발점 조정된 이익배분 정책은 관련 법률, 규정, 규범문서 및 회사 정관의 관련 규정을 위반해서는 안 되며, 이익배분 정책 조정 계획은 사외이사들의 의견을 구해야 합니다. 사외이사는 사전에 감사위원회의 심의를 거쳐 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에 제출하여 의결권의 2/3 이상의 찬성을 얻어야 합니다. 주주총회에 참석한 주주들이 개최합니다.
8. 본 계획에 관한 미완료 사항
본 계획은 회사 주주총회의 검토 및 승인일로부터 시행되며, 미완성된 사항은 관련 법령에 의한다. , 규범적인 문서 및 회사의 정관 규정이 시행됩니다.