1. 같은 도시에 등록된 국내 기업법인 자격 또는 법인 서면허가, 상공상이 같은 도시에 등록된 비독립법인 ("신청기관"), 관리규범, 재무제도가 건전하다.
2. 신청기관 및 해당 책임자, 실제 통제인 (수혜자) 은 돈세탁, 테러 융자 또는 기타 범죄 혐의를 받지 않는 부정적인 언론 보도로 신청기관 책임자, 실제 통제인의 은행 돈세탁 위험 등급은 고위험이 아니다.
3. 고정 사업장이 있어 현금환전업무를 위한 안전카운터를 설치하고 필요한 시설을 구성해 업무를 전개할 수 있습니다.
4. 사업장의 눈에 띄는 위치에' 중국은행 승인 외화 환전기구' 의 로고를 설정하거나 배치합니다.
5. 중국은행 외환시세를 정확하고 제때에 받을 수 있는 설비나 상응하는 시설을 갖추고 있다.
6. 사업장에서 눈에 띄는 위치에 중국은행 외화 환율을 발표합니다.
7. 지정된 지사에서 자격을 갖춘 외화 환전 업무를 운영하는 직원이 최소 2 명 이상 있습니다.
8. 환전업무를 하는 장소는 원칙적으로 공항, 항구, 역부두, 관광지, 국경항 지역, 주요 상업구, 섭외호텔, 호텔 등에 설치되어야 합니다.
9. 신청기관은 한 은행과 계약만 체결할 수 있고, 우리 은행은 유일한 허가은행이어야 한다.
10. 신청기관이 위반으로 외환업무자격을 취소하지 않았다.
1 1. 대리환업무를 신청한 기관은 원칙적으로 우리 은행에 법인 계좌를 개설하여 다른 업무협력을 고려해야 한다.
12. 신청 기관에는 고객 식별, 실사 및 자금 모니터링과 같은 내부 통제 메커니즘이 있어야 합니다.
상술한 조건에 부합하지 않는 것에 대하여, 나는 그것과 교환 업무 관계를 수립하고 유지할 수 없습니다.
위의 내용은 여러분이 참고할 수 있도록 하겠습니다. 실제 업무 규정을 참고하세요.
궁금한 게 있으면 중국은행 온라인 고객서비스에 연락해 주세요.
중국은행 휴대전화은행 앱이나 중국은행 국경을 넘나드는 GO APP 를 이용해 관련 업무를 처리해 주시기 바랍니다.