동아시아 은행 북한 계좌 및 운영 사건

지난 2005 년 9 월 15 일 미국 재무부는 삼각주 아시아은행이 북한 고객의 돈세탁 지원, 위폐유통 등 테러 지원 활동을 지원한다고 고발하고 미국회사가 그 은행과의 모든 연락을 끊을 것을 제안했다. 마카오 환업은행 (BDA) 이 압박을 받아 이틀 만에 3 억 호주 달러를 인출해 BDA 예금 총액의 10 분의 1 을 차지했지만, 이 은행은 충분한 현금이 있다고 밝혔다. Delta Asia Bank 는 1970' s 이후 북한과 거래해 왔지만, 미국 혐의를 부인하며 돈세탁 방지를 위한 감독 메커니즘이 있었다고 밝혔다. 다음날 새벽 마카오 특별행정구 정부는 사건에 대해 높은 관심을 표명하고 전담팀을 구성해 조사를 벌였다. 그날 밤 마카오 특별행정구 행정장관은 허허우화' 다아시아은행 고객 인출 심각한 이상' 을 이유로 금융시스템 법률제도를 인용해 대서양은행 마카오 지사 사장인 소옥룡, 마카오 금관국 내부 감사처 부국장인 이점성 () 을 임명해 대다아시아은행 관리에 참여해 금융시스템에 대한 대중의 신뢰를 공고히 했다. 홍콩 김관국은 처음으로 1995 발효된 은행업 조례를 인용해 피마위 (KPMG) 파트너인 Paul Brough 를 관리자로서 임명하고 홍콩에서 서비스를 인수하며 자산을 모회사와 분리한다고 발표했다.

신화오스트레일리아 신문에 따르면 2006 년 2 월 18 일 BBC 뉴스를 인용해 Delta Asia Bank 를 대표하는 변호사는 2006 년 2 월 16 일 북한과의 모든 업무 왕래를 중단하고 돈세탁 방지 정책을 보완했다고 밝혔다. 델타 아시아은행은 또한 미국 당국에 이 은행이 북한 정권을 위해 돈을 세탁한 혐의를 조사하는 것을 중단할 것을 촉구했다. 2007 년 3 월 15 일 미국 재무부는 BDA 가 북한을 위한 돈세탁을 확인했기 때문에 30 일 이내에 BDA 와 미국 금융 시스템 간의 연락이 끊길 것이라고 발표했다. 마카오 특구 정부는 이어 "계속해서 BDA 를 인수할 것" 이라고 보도 자료를 발표했다. 어떤 상황이 발생하든 특구 정부는 예금인의 이익을 보장하고 금융체계의 안정을 유지하기 위해 필요한 조치를 취할 것이다.

2007 년 9 월 28 일 2 년 관리기간이 끝나자 마카오 특구 정부는 BDA 경영권을 원주주에게 돌려주기로 했다.

홍콩 금융관리국 (HKMA) 은 2008 년 10 월 25 일 (금요일) 재무 장관과 상담한 후 은행업조례 ('조례') 제 53f (/KLOC-) 에 따라 Delta Credit Co., Ltd. 는 이 조례에 따라 홍콩에서 인가를 받은 예금회사로, Banco Delta Asia S.A.R.L 의 자회사입니다. 이 사장의 임명을 철회하는 것은 같은 날 효력이 발생한다.