최근 국내 암호화폐 거래 플랫폼인 후오비(Huobi)와 OKEX(오케이엑스)는 리스크 통제나 은행카드, 알리페이 동결 위험에 직면했다. 현재 모든 거래 플랫폼의 주류 거래 방식은 P2P(Peer-to-Peer) 방식이므로 자신과 거래하는 구매자 또는 판매자가 P2P인지 알 수 없기 때문에 비트코인과 같은 가상 디지털 통화를 거래할 때는 주의해야 합니다. -인터넷상의 동료는 돈이 깨끗합니다. 그리고 여기에는 더러운 돈이나 검은 돈이 지나가는 것이 포함될 것입니다.
지난해 8월부터 가상화폐 매매, 은행카드 동결 등에 대한 정보가 점점 많아지고 있습니다. 해당 플랫폼의 해당 판매자인 경우 블랙머니를 받은 후 일부 지역 경제 조사 담당자 또는 사법 기관에서 은행 카드 동결을 신청할 수 있지만 해당 금액을 환불할 필요는 없습니다. 사법기관과 경제수사처 관계자들은 이 검은 돈의 출처와 경로를 면밀히 조사해야 한다.
현금화를 원하는 일반 구매자나 투자자라면 이때 은행카드가 동결됐다면 적극적으로 은행에 연락해 동결된 곳의 경제조사관을 찾아야 한다. 또는 사법 당국이 협상할 수도 있습니다. 이 과정에서 귀하의 은행 카드는 항상 동결되며, 협상이 완료되거나 조사가 완료되면 법적으로 동결이 해제됩니다.
물론 소액의 경우에는 3일, 7일 정도 지나면 자동으로 동결이 해제되지만, 동결이 해제되지 않은 경우에도 카운터에 가서 현금거래를 할 수 있습니다. . 은행 카드를 카운터로 가져오시고 잔액을 모두 인출하시면 됩니다.
사법 동결.
통신사기로 발생한 블랙머니는 비트코인과 USDT를 구매하는 데 사용되며, 이로 인해 블랙머니가 카드로 유입되는 경우가 대부분이며, 사법당국은 블랙머니와 관련된 모든 카드를 동결시키는 경우가 많습니다. 이것도 2가지 상황으로 나뉘는데, 하나는 3일 이내에 자동으로 차단이 해제되고, 다른 하나는 반년이 지나도 문제가 해결되지 않으면 동결 기간이 일반적으로 절반으로 유지될 수 있습니다. 단, 동결 횟수는 무제한입니다.
동결된 경우 먼저 신분증을 가지고 은행에 가서 동결기간과 동결사유, 동결권한이 어디에 있는지 물어봐야 한다.
일부 은행에서는 동결 기간과 이유를 모르지만 최소한 동결 권한이 어디에 있는지는 알려줄 것입니다. 그러면 바이두에서 동결당국 전화번호를 확인하시고 전화해서 동결기간에 대해 문의하시면 됩니다.
반년 동안 동결된 경우에는 동결한 공안국에 가서 거래 증명서와 은행에서 인쇄한 명세서(일반적으로 반년 명세서), 도장이 찍힌 것을 지참해야 합니다. 공식 인장.
지역 공안국에 가서 녹취록을 작성하면 보통 일주일 정도 지나면 동결 해제됩니다. 각 공안국의 규정은 다릅니다. 정보를 제공하여 자산의 일부를 동결 해제하거나 동결 해제할 수 있는 경우도 있고, 사건이 종결되거나 취하된 경우에만 석방할 수 있는 경우도 있습니다.
주로 해당 사건에 따라 다릅니다. 좋은 변호사를 찾는 것 외에 다른 방법은 없습니다! ! ! !
사업을 할 때 상대방의 돈이 불법이라는 사실을 모르는 한, 기껏해야 사법적으로 동결될 것이므로 돌려줄 필요는 없습니다. , 사건 발생 후 법적으로 동결이 해제됩니다.
가상 화폐는 암호화된 화폐이며 분산된 기능을 가지고 있습니다. 그렇지 않으면 플랫폼 자체의 계정이 동결되어 플랫폼에서 돈을 인출할 수 없습니다. .
현재 우리나라는 통화 투기를 허용하지 않으며 이에 상응하는 금융 감독 및 교환을 제공하지 않습니다. 소위 플랫폼은 단지 거래 웹 사이트일 뿐 금융 감독이 없으며 합법적인 교환이 아닙니다. - 모든 신용은 거래 플랫폼에서 플랫폼이 사라지면 투자자가 모든 돈을 잃을 수 있습니다.
물론 일부 플랫폼은 자체 디스크를 설정하는 대신 해당 통화 주소를 제공하여 대규모 플랫폼에 충전하고 현금을 인출할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 일반적으로 은행 카드 예금을 제공하지 않으며 일반적으로 QQ 코인을 구매하는 것처럼 통화 주소를 제공하여 돈의 행방을 추적할 수 없으므로 가상 통화를 검은 돈으로 만듭니다. . 돈세탁을 위한 훌륭한 도구입니다.
환율투기는 엄연히 도박이므로 젊은 분들은 건드리지 않는 것이 상책입니다.
해보고 싶어도 투기사이트를 보고 그냥 돈만 채우는 것보다는 수년간의 역사를 가진 외환브로커 등 상장회사의 브로커를 선택하는 것이 더 좋습니다. 함정에 빠지려고.
이것은 반환되어야 합니다.
직설적으로 말하면 귀하가 받은 돈의 출처는 알 수 없습니다. 즉, 불법적인 경로에서 송금된 것이며, 사기를 당한 사람의 친구에게 사기를 당한 돈일 수도 있습니다. 이 돈은 귀하의 것이 아니며 부당한 이득으로 간주될 수 있습니다. 그러므로 이 돈을 인출해야 하며, 이는 시간문제일 것이다. 철회하지 않으면 공안 기관에서 나중에 연락을 드릴 것입니다. 걱정하지 마십시오. 누군가가 당신을 찾을 것입니다.
탈퇴하지 않을 수도 있지만, 법에 따라 계정이 동결될 수 있습니다. 때가 되어도 후퇴하지 않으면 후퇴해야 할 것이다. 이 돈은 애초에 당신의 것이 아니고 당신의 돈도 아니기 때문에 훔친 돈입니다. 제 말이 불쾌하다고 생각하지 마세요. 이게 현실입니다. 또한 이것이 가상 화폐를 사고 파는 공식적인 플랫폼인지 여부를 정의하기 어렵습니다. 그렇다면 블랙머니를 받는 이유에 어느 정도 진실이 있을 수도 있다.
제가 말씀드리고 싶은 것은 공안기관에서 연락이 오면 적극적으로 검은돈을 빼내라는 겁니다. 그러면 큰 문제가 되지 않습니다. 그렇지 않으면 법을 위반했다는 의심을 받을 수도 있습니다. 하지만 구체적인 사안에 대한 자세한 분석은 경찰이 어떤 정보를 갖고 있느냐에 따라 달라진다. 어떤 것들은 당신의 것도 아니고 나의 것도 아닙니다. 구체적인 내용은 관련된 사건이 무엇인지에 따라 달라집니다.
하지만 무슨 일이 있어도 조심하시기 바랍니다. 금융 투자를 위해 불규칙한 플랫폼에 가지 마십시오. 그렇지 않으면 함정에 빠져 불필요한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다!
즉, 경찰의 인식 수준이 장소마다 다르기 때문에 처리 방법이 동일하지 않습니다. 가장 일반적인 것은 동결된 후 계정이 동결 해제되는 것입니다. 예를 들어 블랙머니는 통신사기에서 나온 것이고, 사법부에 의해 구속될 가능성도 있다.
모르면 괜찮다는 뜻은 아니다. 은행 카드 돈세탁자들은 예전부터 있었고, 여러 번 하다가 인출하는 것이 위험하다고 생각한 사람들도 있었는데, 적발되면 처벌이 가벼워질 뿐입니다. 그냥 모른 척 도망갈 수 있는 게 아니죠