외환국은 한도액과 진실성 관리를 피하는 개인에 대해' 관찰목록' (블랙리스트) 관리를 실시한다.
1. 외환국은 자신의 한도를 빌려 다른 사람이 한도를 회피하는 데 도움을 주는 개인을' 개인 외환업무위험힌트서' 로 은행을 통해 위험힌트를 할 예정이다. 만약 상술한 개인이 다시 자신의 한도를 빌려서 다른 사람이 한도를 도피할 수 있도록 도와준다면, 외환국은 그를' 관찰목록' 에 넣을 것이다.
2. 외환국은 다른 사람의 쿼터를 빌려 한도를 도피하는 개인을 통해' 관찰목록' 관리에 포함시키고 은행을 통해' 개인 외환업무관찰목록 통지서' 로 통보한다.
3.' 관찰목록' 의 기한은' 관찰목록' 에 등재된 그 해와 그 이후 2 년 연속 관심 명단에 오른 개인은 블랙리스트에 오를 수도 있고, 일단 블랙리스트에 오르면 2 년 안에 환전을 할 수 없다.
확장 데이터
더 많은 자본 유출을 막기 위해 중국 국가외환관리국은' 개미 이삿짐' 이라는 환전 행위를 정의해 블랙리스트에 오를 수도 있고, 6 억 5438 만 달러의 환전액은 2 년 동안 취소될 것이라고 밝혔다.
하지만 20 16 연말에 외환국은 최근' 개미 이삿짐' 식 외환을 엄격히 점검하기 시작했다. 블랙리스트에 오르면, 65438+ 만 달러의 외환한도를 2 년간 박탈당할 것이다.
다음 세 명은 개미가 움직이고 있습니다.
1. 같은 사람은 7 일 이내에 같은 외환저축계좌에서 외화 1 만 달러 (포함) 를 5 회 이상 인출한다.
2. 같은 사람이 외환저축계좌의 예금을 5 개 이상의 직계 친족의 계좌로 이체한다.
3. 5 명 이상의 다른 사람들이 같은 날/다음 날/연속 며칠 동안 송금한 후 해외 같은 개인이나 기관에 외환을 호출한다.
Baidu 백과 사전-중국 국가 외환 관리국