불법 모금이란 기관이나 개인이 관련 부처의 법정 절차에 따라 승인 없이 주식, 채권, 복권, 투자기금증권 또는 기타 채무증명서 등을 발행하여 사회대중에게 자금을 모으는 것을 말합니다. 일정 기간 동안 원금을 상환하거나 실물 또는 기타 방식으로 투자자를 돌려주겠다고 약속한 행위.
다음 중 하나를 수행합니다.
1. 불법 모금은 관련 부서의 법적 승인 없이 일정 기간 동안 투자자의 본이자를 상환하겠다고 약속한 행위다. 통화 형태 외에도 물리적 형태와 다른 형태가 있습니다. 사회의 불특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수민족이 아니라 대중을 가리킨다. 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다.
둘째, 일부 관원과 불법 자금을 모으는 기업의 합창을 앞두고 후자가 반드시 전자를 물에 끌어들여야 한다고 말하기는 어렵고, 전자가 단지' 무심코' 가' 살아있는 소품' 과' 공범' 이 되었다고 말하기는 어렵다. 공안사법기관은 법에 따라 불법 모금 활동을 단속해야지, 이런 애매모호한' 살아있는 소품' 을 놓아서는 안 된다. 불법 모금의' 공연' 에 참여하면 출연료만 받든, 추가 조작이 있든, 당기 정기 책임과 법적 책임을 져야 한다.
셋째, 불법 자금 조달의 특성:
1, 관련 부서가 법에 따라 승인하지 않은 기금 모금 (승인 기관의 승인을 받지 않은 기금 모금 포함) 심사권이 있는 부서는 월권으로 자금을 모으는 것을 비준한다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다.
2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 화폐 형식 외에 실물 형식과 다른 형식도 있다.
3. 특정되지 않은 사회 대상으로부터 자금을 모집합니다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다.
불법 자금 조달의 본질을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.