농행의 CCS 등급은 농행 고객 위험 등급 분류 체계의 평가 등급을 대표한다.
돈세탁 방지 고객 위험 분류 시스템은 중국 농업은행이 중국 인민은행과 감독부의 요구에 따라 건립한 것이다. 이 시스템은 규정 된 표준, 절차 및 요구 사항에 따라 고객의 돈세탁 및 자금 조달 위험을 평가하고 자금 세탁 및 자금 조달 위험의 정도에 따라 고객을 다양한 수준으로 나누는 프로세스입니다.
돈세탁 방지 고객 위험 등급을 나누면 돈세탁 방지 작업 비용을 절감하고 의심스러운 거래 분석 식별의 효율성과 정확성을 높일 수 있으며, 돈세탁 위험을 효과적으로 예방하는 중요한 수단입니다.
고객 위험 분류 결과를 최대한 활용하고, 고객 위험을 효과적으로 식별하고, 위험 통제 수준을 높이는 동시에, 효과적인 조치를 취하여 캐비닛 운영자 운영 관리를 강화하고, 고객 위험 분류 결과 범위를 엄격하게 통제하며, 분류 결과가 고객에게 유출되는 것을 방지합니다.