우리나라에서 투자자가 국가가 설립한 중국은행 외환거래 플랫폼을 거치지 않고 다른 개인이익기관, 개인플랫폼 또는 개인을 통해 외환거래를 함으로써 고액의 이윤을 얻는 것은 불법이다.
그리고 최근 몇 년 동안 국내외 경제 상황이 변화함에 따라 불법 자금 지불 결제 업무, 불법 매매 외환 등 지하 돈장 범죄 활동이 만연해 지하 돈장 범죄 사건도 늘고 있다. 그들은 경제 분야의 범죄뿐만 아니라 통신 사기, 인터넷 도박 등 범죄 활동이 장물을 옮기는 수단이 되어 돈세탁 수단과 부패 테러 활동의 범죄자가 되어 국가 금융안전과 사회안정을 심각하게 위태롭게합니다.
불법 매매 외환은 주로 외환 재판매, 무단 매매 외환, 이상 매매 외환 등을 포함한다. 외환의 불법 매매에 대해 외환국은 강제 징수와 압류 수입을 강제하고 불법 금액의 30% 를 넘지 않는 벌금을 처벌하는 경고를 내렸다. 줄거리가 심하면 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
외환을 불법으로 경영하는 것은 범죄를 구성한다.' 형법' 제 225 조에 따르면 줄거리가 심각하고, 5 년 이하의 징역, 줄거리가 특히 심각하며, 5 년 이상 징역을 선고받고, 위법소득 1 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다. 회사범죄는 형법 제 23 1 조에 따라 5 년 이상 징역을 선고받거나 재산을 몰수한다.