광동 경찰은 일련의 지하 돈장을 적발하여 70 여 명이 체포되었다. 사건 관련 금액은 460 억 위안에 달한다.
어제 광동성 공안청에서 기자회견을 열었다. 신속보 기자는 최근 공안부의 전반적인 지휘 아래 광둥성 공안청이 광저우 선전 주해 불산 무명 등 시 경찰이' 허리케인 2 호' 라는 일련의 지하 돈장에 대해 집중 수거망을 벌여 사건 20 여 건을 적발해 용의자 70 여 명을 체포했다고 밝혔다. 예비 통계에 따르면 관련 금액은 460 여억 위안에 달한다.
한 가지 단서가 50 여억 위안의 불법 매매 외환과 지하 돈장을 끌어냈다.
지난해 하반기 광저우시 공안국 경수사대는 종씨 등 지하 돈장을 불법 운영한 혐의를 받고 있다. 조사를 거쳐 경찰은' 대지주' 황모씨가 외환을 불법 매매한 혐의를 받고 있는 것으로 밝혀졌다. 그의 이름으로 실제로 50 여 개의 은행 계좌를 통제했고, 매일의 자금 흐름은 엄청났다.
몇 달간의 정찰을 거쳐 전담팀은 여러 명의 범죄 용의자의 신분과 활동 궤적을 속속 파악해 체포 조치 방안을 마련했다. 성 공안청이 조직한' 허리케인 2 호' 지하 돈장 시리즈 사건 수거망 작전에서 전담팀은 여러 지하 돈장 범죄단을 접수하고 황모 등 범죄 용의자 10 여명을 체포해 지하 돈장 사건 5 건을 적발해 현금 50 여만원, 달러 65438 여만원, 홍콩달러 3 을 압수했다
심문을 거쳐 범죄 용의자 황 모 씨는 중학교를 졸업한 후 혼자 광저우에 와서 열심히 일하다가 보석 도매점을 열었다. 상점의 주요 고객이 외국인이기 때문에 황은 항상 현지 화폐와 외화를 환전해야 한다. 나중에 황은 지하 돈장 경영자들을 알게 되었는데, 지하 돈장 장사가 빠르다고 생각했다. 황모씨는 부당한 이익에 눈이 멀어 위험을 무릅쓰기로 했다. 그는 보석 도매점을 엄호하여 불법 외환 거래에 종사한다. 나중에 그는 아예 보석가게를 폐쇄하고 아내에게' 정규직' 으로 지하 돈장 업무를 하도록 격려했다.
"황모씨는 주로 환율 차이를 벌고, 월평균 수입은 1,2,000 위안이다. 이런 비교적 안정적인 수입이 그로 하여금 원래의 보석 장사를 포기하게 했다. " 사건 경찰 소개, 황은 20 13 부터 몰래 환전 외환에 종사해 사건이 발생할 때까지 관련 금액이 10 억원에 달한다고 소개했다.
대외무역회사는 외환을 사기하여 6543.8+07 억원에 달한다.
대량의 일을 거쳐 경찰은 여전히 활동하고 있는 범죄 집단에 의해 통제되고 있는 국내 껍데기 회사들을 발견하고, 순선으로 추적하여 임모 (), 진모 () 를 비롯한 고향 () 을 유대로 두 범죄 집단으로 구성된 범죄 네트워크를 발견했다. 20 12 ~ 20 15 기간 동안 선전시 동모 무역유한공사 등 40 여개 기업이 통제하는 50 여개 계좌를 이용해 베이징 선전 등지 1000 여개 기업을 위해 인민폐를 불법으로 지불하고 정산한 혐의를 받고 있다. 이 단체들은 엄격한 분업을 가지고 있다. 어떤 사람은 빈 껍데기 회사를 개설하고, 어떤 사람은 은행에 가서 외환을 사고, 은행 검사에 대처하고, 어떤 사람은 현금을 인출하고 외국으로 이체하는 책임을 진다.
성 공안청' 허리케인 2 호' 배치에 따르면 선전 경찰은 최근 심천시 후쿠다 구 후쿠다 보세구에서 경찰력을 조직하여 네트워크 수거 작전을 벌이고 있다. 24 시간 연속 작전을 통해 그들은 상술한 초대형 지하 돈장 사기 외환 시리즈 사건을 수사하고, 일거에 두 개의 범죄 소굴을 파괴하고, 사건 관련자 10 여명을 체포하고, 관련 컴퓨터, 휴대폰, 회사 도장, 은행 카드, 장부 등 대량의 도서증을 압수하고, 계좌 개설 은행 65438+ 를 동결하는 데 성공했다.
일반 마을 사람들은 반복적으로 "물 세트" 와 관련된 60 억을 반복했다.
경찰이 조사한 결과 황 모 씨는 동완시 석척진의 일반 촌민일 뿐 고정업무가 없는 것으로 드러났다. 그러나 그 은행 계좌에는 하루에 1 ~ 2 백만 위안의 거래물이 있어 자금 흐름과 매우 일치하지 않아 지하 돈장을 불법 운영한 혐의를 받고 있다. 수사가 깊어짐에 따라 경찰은 황모경이 대담하고 다양한 수단을 이용해 범죄 활동을 하는 것을 발견했다. 누추한 중고품 가게의 다락방을 사무실 장소로 이용하고, 각기 다른 사람들이 길가에서 수표를 수령하고, 여러 계좌를 이용해 거래나 이체를 하는 것을 발견했다.
3 월 초 동관 경찰은 치밀한 수사와 추찰을 거쳐 범죄 용의자 황모 경 임 씨 등 6 명을 체포해 외환 관련 서적을 불법 매매했다. 자금 동결은 인민폐 700 여만원에 해당한다. 예비 통계에 따르면 관련 금액은 60 억 위안에 달한다. 심문을 거쳐 황 씨 조안 등은 다년간 외환을 불법 매매한 범죄 사실을 자백했다.
지하 돈장은 주로 외환 불법 해고, 돈세탁, 고리대금, 불법 모금의 네 가지 측면으로 기소되었다.
불법 지하 돈장은 피해가 매우 크다. 중국 금융시장과 실물경제에 미치는 영향은 엄청납니다. 이러한 불법 유입된 외자도 중국 내 주식시장에 진입하여 투기와 차익 거래를 할 것이다. 거품 경제로 인한 막대한 손실은 중국이 부담할 수밖에 없다. 또한 대량의 외자가 부당한 수단을 통해 중국에 입국하면 중국의 통화정책을 심각하게 방해하고 중국의 실체경제를 교란시킬 수 있다. 정부는 이를 엄격히 통제할 필요가 있다.
대량의 불법 외자가 중국 시장에 유입되었을 때, 중앙은행은 어쩔 수 없이 인민폐를 대량으로 팔아서 금융시장의 유동성이 범람하고, 투자가 과열되고, 자산가격이 급속히 오르고, 인플레이션률이 상승하여 중국의 실물경제에 심각한 타격을 주었다. 더 심각한 것은, 지하은행이 중국에서 출현함에 따라 마약 밀매, 밀수, 돈세탁과 같은 심각한 범죄활동도 지하돈장을 통해 번식과 격려를 받을 수 있다는 점이다.
단호한 타격과 함께 현행 정규금융체계의 결함을 검토하고 정규금융체계를 보완해 비정규금융기구가 만들어내는 조건을 바꿔야 한다. 그래야만 우리는 근본적인 해결을 이룰 수 있다.