외국에서 외환을 사서 돈세탁을 하는 건가요?

안녕하세요, 아닙니다. 정상 궤도에 오르기만 하면 플랫폼은 합법적으로 송금할 수 있다. 현재 파악되고 있는 사건 자료의 특징에 따르면, 우리는 두 가지 측면에서 외환 분야의 돈세탁 활동의 특징을 분석했다.

첫째, 각종 지하 은행의 행동 특성과 거래 방식. 현재 지하돈장 사건은 그 소재지의 지리적 위치에 따라 거래와 행동면에서 다른 특징을 보이고 있다. 예를 들어, 헤이룽장성의 지하돈장은 대부분 현금으로 국경무역활동과 관련이 있고, 푸젠, 절강 등 동남연해성의 지하돈장은 주로 이들 지역에서 송금한 풍부한 민간외환자금을 이용한다.

두 번째는 지하 돈장 등 경로를 통해 불법 외환 매매에 종사하는 목적이다. 외환을 불법 매매하는 목적을 보면, 기존의 일부 불법 매매 외환 사건은 허위 투자, 수출 세금 환급 사기, 금융자산 청소, 밀수 수입 혐의 등 여러 범주로 분류될 수 있다. 채택되기를 바랍니다 ~