1. 계정 폐쇄에 연루되지 않도록 불법 또는 회색 상업 활동에 참여하지 않도록 정상적인 상업 활동을 유지합니다.
2. 민감한 국가 및 지역과의 상업 활동을 피하고 이들 국가 및 지역과의 국제 자본 교환 활동을 피하십시오.
3. 귀사의 업무 절차와 교역을 숙지하고, 은행의 업무 서류와 증빙증을 잘 보관하여 은행이 점검할 수 있도록 합니다.
4. 회사 계좌 자금 출입 금액이 크고 빈번하며 모두 당일 일회성 접근금이다.
5. 계좌는 장기간 사용하지 않고, 계좌는 장기적으로 잔액이 없고, 은행 관리비를 체납한다.
6. 회사의 관리 프로세스를 개선하여 매년 규정 준수 감사 보고서와 합리적인 세금 보고서를 확보하여 회사의 규정 준수 합법적인 운영을 입증합니다.