불법한 이익을 얻기 위해 타인을 위하여 외화를 교환하는 행위를 하고, 타인을 고용하여 불법적인 외화 매매에 가담하게 한 경우에는 형사상 책임을 지게 됩니다. 불법 영업 범죄.
최고인민검찰원 및 공안부의 '경제범죄 기소기준에 관한 규정' 관련 규정에 따라 불법적으로 외환을 운용하는 사람으로서 다음 중 하나에 해당하는 혐의가 있는 사람
(1) 지정 외국환은행, 중국외국환거래센터 및 그 지점 밖에서 매매한 외환 매매 금액이 US$200,000를 초과하거나 불법 소득 금액이 RMB 50,000를 초과하는 경우 ;
(2) 회사, 기업 또는 기타 단위가 관련 대외 무역 대리점 업무 규정을 위반하거나, 불법적인 수단을 사용하거나, 고의로 증표 또는 상업 문서를 위조 또는 변조하여 지정된 곳에서 타인을 위해 사기적으로 외환을 구매하는 행위 미화 500만 달러를 초과하는 외국환은행 또는 법을 위반한 수입액이 RMB 500,000를 초과하는 경우
(3) 중개자를 통한 사기 외환 구매 금액이 1000만 달러를 초과하는 경우 미화 100만 달러 또는 불법 소득 금액이 10만 위안을 초과하는 경우.