법적 근거
최고인민검찰원, 공안부는' 최고인민검찰원, 공안부의 형사사건 입건 기준에 관한 규정' 발행에 관한 통지 (2) 제 79 조 국가규정 위반, 불법경영활동, 시장질서 방해, 다음 상황 중 하나로 기소해야 한다. (1) 국가식염관리규정 위반 2. 소금의 불법 경영으로 행정처벌을 두 번 이상 받았고, 소금의 불법 경영은 10 톤 이상이다. (b) 국가 담배 독점 관리법 위반, 담배 독점 행정 주관부의 허가 없이 담배 전문 생산업체 허가증, 담배 전문 도매업체 허가증, 담배 프랜차이즈 기업 허가증, 담배 독점 소매 허가증, 담배 전매품 불법 경영, 다음 상황 중 하나: 1. 불법 경영액 5 만원 이상, 또는 위법소득 2 만원 이상; 담배 200,000 개 이상의 불법 운영; 3. 3 년 이내에 담배 전매품 불법 경영으로 두 번 이상 행정처벌을 받았고, 담배 전매품 불법 경영액은 3 만원 이상이다. (c) 증권, 선물, 보험 사업에 불법으로 종사하거나 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 자금 지불 결산 업무에 불법으로 종사하는 경우, 다음 중 하나가 있다: 1. 증권 선물 보험 업무 액수가 30 만 원 이상인 불법 종사 2. 불법으로 자금 지불 결산 업무에 종사하는데, 금액은 200 만원 이상이다. 3. 국가규정을 위반하고 판매점 단말기장비 (POS 기계) 등을 이용해 허구거래, 허위가격, 현금 반환 등으로 카드 소지자에게 직접 현금을 지급한다. 액수가 백만 원 이상이거나, 금융기관 자금이 20 만 원 이상이거나, 금융기관의 경제적 손실이 10 만 원 이상이다. 4. 위법소득액은 5 만원 이상입니다. (4) 외환을 불법으로 경영하는데, 다음 상황 중 하나가 있다: 1. 외환지정은행과 중국외환거래센터 및 그 분센터 밖에서 외환을 매매하는데, 금액은 20 만 달러 이상이거나, 위법소득은 5 만원 이상이다. 2. 회사, 기업 또는 기타 기관이 대외무역대리업무규정을 위반하고, 불법 수단이나 위조, 변조된 증빙서류 또는 상업문서를 알고, 외환지정은행에서 외환을 사기 위해 500 만 달러 이상 또는 위법소득이 50 만원 이상이다. 3. 중개를 통해 외환을 사기치고 금액은 100 만 달러 이상이거나 위법소득이 10 만원 이상이다. (5) 출판, 인쇄, 복제, 발행은 사회질서를 심각하게 위태롭게 하고 시장질서를 어지럽히는 불법 간행물을 발행한다. 다음 중 하나가 있다: 1. 개인 불법 경영액은 5 만원 이상이고, 단위 불법 경영액은 15 만원 이상이다. 2. 개인 위법소득액은 2 만원 이상이고, 단위 위법소득액은 5 만원 이상이다. 3. 개인이 5,000 부의 신문, 5,000 부의 정기 간행물 또는 2,000 권의 책을 불법으로 운영한다