Fintrac (Fintrac) 라고 하는 캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터는 실제로 조사, 조직 및 돈세탁 및 테러 자금 조달을 촉진하는 금융 정보 기관입니다.
그는 우리에게서 멀리 떨어져 있는 것처럼 보이지만, 우리 일상생활의 일부 금융 활동은 이미 이 기관의 감독하에 있었다. 평일에 송금하거나 송금한 금액이 654 만 38+0 만 캐나다 달러를 넘으면 이 캐나다 정보기관에게 신고할 것이다. Fintrac 의 규제를 받고 고객의 자금 흐름을 보고해야 하는 금융 기관은 은행 및 기타 금융 기관 (캐나다 주요 은행), 캐나다에서 업무를 하는 외국 은행 (중국 은행, 중국 공상은행) 및 대출 회사 (예: 소액 대출 및 담보대출 기관) 입니다. 보험 회사, 보험 중개인 및 중개 회사 브로커 통화 서비스 회사 (다양한 송금 회사 포함); 초안 공급자 회계사 및 회계 법인 부동산 중개인, 부동산 영업 담당자 및 부동산 개발업자 카지노 보석상이나 귀금속 판매상 직원과 보고 의무가 있는 실체.
이 기관들은 주택 구입, 보험 구매, 송금 등 생활 중 돈 사용의 거의 모든 측면을 다루고 있다. 이 모든 기관들은 의심스러운 거래와 거액의 현금 유입 및 유출을 Fintrac 에 보고할 의무가 있다. 송금 송금 송금에 공식적인 용도와 합법적인 출처가 있다면, Fintrac 에 신고하는 것은 큰 문제가 아닙니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 송금명언) 그러나 Fintrac 은 송금의 진정한 목적이 의심되면 조사를 진행하고 줄거리가 심하면 자금을 동결시킬 수도 있다.