돈세탁자가 책임을 져야 합니까?

일반적으로, 돈세탁 중개인은 돈세탁죄와 같은 죄명을 짊어진다. 구체적으로 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 및 그에 따른 수익을 감추기 위해 그 출처와 성격을 감추기 위해 범죄자를 돕는 것으로 인정될 수 있다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

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돈세탁 범죄의 특징은 다음과 같습니다.

1. 돈세탁죄는 금융질서뿐만 아니라 사회경제관리질서도 위반하고 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리 관련 규정도 위반한다.

2. 재산을 현금 또는 금융수단으로 변환하는 것을 지원합니다. 여기에는 실물을 현금 또는 금융수단으로 변환하는 것 뿐만 아니라 현금을 금융수단으로 변환하거나 금융수단을 현금으로 변환하는 것도 포함됩니다.

3. 돈세탁죄의 주관적 표현은 고의적이다. 즉, 행위자는 자신의 행위가 범죄의 불법 소득을 은폐하기 위한 것임을 알고, 그 출처와 성격을 숨기고, 이익을 위해 일부러 그것을 하고, 이런 결과가 발생하기를 바란다.

법적 근거

중화인민공화국의 형법

제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득 중 하나라는 것을 분명히 알고 있다. 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.