돈세탁의 일반적인 수법은 지출, 손실이지만, 실제로는 상대방도 자신이나 스스로 통제한다. 예를 들어, 선물 시장에서, 만약 당신이 각각 합법적인 수입과 불법 수입 (이름은 너의 것이 아님) 으로 계좌 A 와 계좌 B 를 개설하고, 같은 가격으로 많이 하고 빈칸을 한다면, A 의 이윤도 B 의 결손이고, 그리고 동시에 창고를 평평하게 하면 검은 돈은 합법으로 씻겨진다. 왜냐하면 계좌 A 가 시장의 돈을 벌고 있는 것처럼 보이기 때문에 B 와 무관하기 때문이다.
물론, 불행히도 선물시장의 다른 사람들의 조작 때문에 A 가 B 에게 졌다고 해도 상관없지만, 흰색으로 세탁하는 것은 역시 자신의 것이다. 나는 처음부터 다시 시작해야 한다. 몇 번 더 하면 항상 성공할 것이다.
● "돈세탁" 이란 무엇입니까
간단히 말해' 돈세탁' 은 은행 등 금융기관을 통해 범죄 수익이나 불법 거래소득을 이전해 불법적인 성격과 출처를 감추고 합법적인 신분으로 유통시장에 진입하는 것이다. 이곳의 범죄 활동에는 마약 밀매, 납치, 협박, 테러, 밀수, 탈세 등이 포함된다.
● 세 가지 "돈세탁" 방법
소개에 따르면' 돈세탁' 방법은 크게 세 가지가 있다. 첫 번째는 외국과의 구매계약을 체결하여 송금하는 것이다. 이때 통상 국내외 상호 협조가 필요한 위조서류다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 두 번째는 지하 은행을 통해 송금하는 것이다. 셋째, 투자를 분산시키고 불법적으로 취득한 자금을 0 으로 반올림한다.
"돈세탁" 이라는 단어의 출처
돈세탁이라는 단어는 1920 년대 미국에서 유래한 것으로, 당시 시카고 마피아의 한 금융전문가가 동전 세탁기를 사서 세탁소를 열었다. 매일 밤 당일의 세탁 수입을 계산할 때, 그는 다른 불법 돈을 더하고, 세무원에게 세금을 신고하고, 과세 수당을 공제하고, 나머지 불법 수입은 그의 합법적인 수입이 되었다.
불법 사은행
● 지하 은행이 나타나는 이유는 무엇입니까?
지하돈장은 외향형 경제가 발달한 연해 지역에서 불법 외환 거래를 많이 하는 기업이 많다. 그 이유는 이들 기업이 외환에 대한 수요가 크지만 국가의 외환통제로 인해 정상 채널을 통해 얻은 외환의 수가 제한되어 있기 때문이다. 그리고 정상적인 관례에 따르면 신청부터 실제 송금까지 수개월 이상 걸리는 복잡한 절차다. 지하 은행의 불법 거래 수속은 간단하고 비용이 저렴하며 보통 1% 에서 2% 의 커미션만 받고 관련 기업에 매력적이다.
● 지하 은행은 어떻게 운영됩니까?
지하돈장은 금융서비스의 불법 중개업으로 통상적인 조작수법은 화폐환전상이 국내의 지하돈장에 인민폐를 넘겨주고, 지하돈장은 해외 파트너를 통해 외환을 화폐환전상이 지정한 해외 계좌로 이체하는 것이다. 오늘날, 지하 돈장은 이미 불법 소득의 돈세탁 수단으로 발전하여 연해지역의 자본외탈이 창궐하는 중요한 통로가 되었다.
세계에는 100 조 달러의' 검은 돈' 이 있다.
국제통화기금 (International Current Fund) 에 따르면 전 세계 연간 돈세탁액은 총 무역의 8%, 글로벌 GDP 의 2% 에 해당하는 4000 억 달러에 달했다. 글로벌' 검은 돈' 이 서서히 축적되어 이미 1 조 달러에 이르렀다. 이 사람들이 밀수에서 점점 더 많은 돈을 벌 때, 어떻게 합법적으로 쓰는지 큰 문제가 된다.