돈세탁 범죄의 접수 기준은 다음과 같습니다.
1, 자금 조달 계좌 제공
재산을 현금 또는 금융 어음으로 변환하는 데 도움을줍니다.
이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
외국으로 송금하는 것을 돕는다.
5. 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
돈세탁 범죄의 구성 요소는 다음과 같습니다.
1, 침해는 금융질서, 사회경제관리질서, 국가의 정상적인 금융관리활동, 외환관리 관련 규정 등 복잡한 객체다.
2. 객관적으로 마약범죄, 조폭 성격조직범죄, 테러활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서범죄, 금융사기범죄의 위법소득과 소득으로 나타난다.
3. 주체는 일반 주체이며, 단위도 돈세탁죄를 구성할 수 있다.
주관적 측면은 직접적이고 의도적입니다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조.
돈세탁죄는 마약 범죄를 감추고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 등 범죄의 소득과 소득의 원천과 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 자산의 국경 간 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.