범죄 행위에 대해서는 상응하는 양형 기준이 있어 형사처벌을 어떻게 해야 하는지에 관한 것이다. 그렇다면 돈세탁죄에 대해 얼마를 씻어야 양형기준을 달성할 수 있을까? 첫째, 얼마나 많은 돈이 돈세탁죄로 유죄 판결을 받습니까? 돈세탁죄를 범하기만 하면 돈세탁죄를 구성하며 액수의 출발점을 규정하지 않는다. 법에 따르면 돈세탁죄는 행위범에 속하기 때문에 입건 금액에 대한 제한은 없다. 돈세탁죄는 은폐, 숨기기, 양도가 7 종 범죄로 얻은 수익이라는 것을 아는 행위다. 이 가운데 범죄자들이 은행에서 자금을 분산시키고, 서로 은행 계좌를 제공하고, 범죄자들이 중국에서 해외로 자금을 이체할 수 있도록 돕는 행위가 포함된다. 돈세탁은 국가 금융질서에 심각한 해악이기 때문에 형법은 돈세탁죄를 구성하는 액수의 출발점을 규정하지 않는다. 둘째, 돈세탁죄의 특징 1. 돈세탁죄는 금융질서뿐만 아니라 사회경제관리질서도 위반하고 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리 관련 규정도 위반했다. 2. 자금 계좌 제공: 범죄자들을 위해 은행 자금 계좌를 개설하거나 기존 은행 자금 계좌를 범죄자에게 제공하는 것을 말한다. 3. 재산을 현금 또는 금융수단으로 변환하는 것을 지원합니다. 여기에는 현물을 현금 또는 금융수단으로 변환하는 것 뿐만 아니라 현금을 금융수단으로 변환하거나 금융수단을 현금으로 변환하는 것도 포함됩니다. 4. 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다. 5. 범죄 위법소득과 그 수입의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것: 범죄 위법소득과 그 수입의 성격과 출처를 감추는 다른 모든 방법 (예: 범죄 소득을 한 업종에 투자하고 범죄 소득으로 부동산을 구입하는 등) 을 가리킨다. 6. 본죄는 주관적으로 고의적이다. 즉 행위자는 자신의 행위가 범죄의 불법 소득을 은폐하기 위한 것임을 알고, 그 출처와 성격을 숨기고, 이익을 위해 일부러 그것을 하고, 이런 결과가 발생하기를 바란다. 셋. 돈세탁죄의 구성요건은 본죄가 침범한 대상이 복잡한 객체라는 것을 어떻게 인정하는가, 즉 금융질서와 사회경제관리질서를 침범하고 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리 관련 규정을 침해한 것이다. 본 죄의 객관적 표현은 1 입니다. 자금 계좌 제공: 범죄자들에게 은행 자금 계좌를 개설하거나 범죄자들에게 기존 은행 자금 계좌를 제공하는 것을 말한다. 2. 재산을 현금 또는 금융수단으로 변환하는 것을 지원합니다. 여기에는 현물을 현금 또는 금융수단으로 변환하고, 현금을 금융수단으로 변환하거나, 금융수단을 현금으로 변환하고, 등 현금 (예: 인민폐) 을 다른 현금 (예: 미국 달러) 으로 변환하고, 해당 금융수단 (예: 외국 금융기관이 발행한 것) 을 다른 금융수단 (예: 중국 금융기관이 발행한 것) 으로 변환하는 작업이 포함됩니다 3. 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다. 4. 외국으로 송금하는 것을 돕다. 5. 범죄 위법소득과 그 수입의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것: 범죄 위법소득과 그 수입의 성격과 출처를 감추는 다른 모든 방법 (예: 범죄 소득을 한 업종에 투자하고 범죄 소득으로 부동산을 구입하는 등) 을 가리킨다. 본 죄의 범죄 주체는 일반 주체로 만 16 세가 되고 형사책임능력을 갖춘 자연인과 단위를 포함한다. 본죄의 주관적 표현은 고의적이다. 즉, 행위자는 자신의 행위가 범죄의 불법 소득을 은폐하기 위한 것임을 알고, 그 출처와 성격을 숨기고, 이익을 위해 일부러 그것을 하고, 이런 결과가 발생하기를 바라는 것이다.
법적 객관성:
형법 제 191 조 마약 범죄 은폐, 마약 범죄 은폐, 조폭 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입과 그 출처와 성격. 다음과 같은 행위 중 하나가 있다. 상술한 범죄 소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. (1) 자금 계좌 제공 (2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다. (3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다. (4) 자산의 국경 간 이전; (5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.