고객과 증권회사, 선물소속사, 펀드관리회사, 보험회사, 보험자산관리회사, 신탁투자회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 통화매니지먼트사 등이 금융거래를 하고 있습니다. , 그리고 은행 계좌를 통해 이체합니다.
상업은행, 도시신용사, 농촌신용사, 우편예금기관, 정책은행들은 제 1 항 (2), (3), (4) 항의 규정에 따라 중국 반돈세탁 감시분석센터에 대액 거래보고를 제출해야 한다.
확장 정보 (1) 당일 단일 또는 누적 거래액이 인민폐 5 만원 이상 (5 만원 포함), 외화 등가물 654.38+0 만원 이상 (654.38+0 만원 포함) 현금 예금, 현금 인출, 현금 결제, 현금 매각, 현금
(2) 부자연인 고객은행계좌 및 기타 은행계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액은 200 만원 이상 (200 만원 포함) 이고 외화는 20 만원 이상 (20 만원 포함) 인 자금으로 이체됩니다.
(c) 자연인 고객 은행 계좌 및 기타 은행 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액은 50 만원 이상 (50 만원 포함) 이고 등가외화는 65438 만 달러 이상 (65438 만 달러 포함) 국내 자금 이체입니다.
(4) 자연인 고객의 은행 계좌와 다른 은행 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액이 인민폐 20 만원 (20 만원 포함) 을 초과하고 등가외화가 654.38 달러 +0 만달러 (654.38 달러 +0 만달러 포함) 를 넘는 자금이 국경을 넘나든다.
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