러시아 이체가 조사됐다고 하는데 보통 얼마나 걸릴까요?

3-5 일. < P > 조회환러 유학에 따르면 러시아 이체는 조사돼 일반적으로 3-5 심사가 필요하며, 이 기간 동안 다음 단계를 거치게 된다.

1. 이체 요청을 받은 후 은행이나 금융기관은 이체의 출처와 목적을 확인하기 위해 예비 심사를 진행한다. 여기에는 이체인의 신분 확인, 이체 확인 금액, 수취인의 계좌 정보 등이 포함될 수 있다.

2. 이체의 합법성과 규정 준수가 의심되면 은행이나 금융기관이 추가 조사를 진행할 것이다. 여기에는 수취인이나 이체인에게 연락하여 이체의 합법성을 입증하기 위한 추가 정보나 서류를 요청하는 것이 포함될 수 있습니다.

3. 수취인이나 이체자가 이체의 합법성을 증명할 충분한 정보나 증빙 서류를 제공할 수 없는 경우 은행이나 금융기관은 이체 프로세스를 중단하고 관련 부서나 기관과 협력하여 이체의 출처와 목적을 더 자세히 조사할 수 있습니다.

4. 이체가 불법으로 확인되거나 위반이 있을 경우 은행이나 금융기관은 이체를 거부하거나 자금을 동결하는 등의 조치를 취할 수 있습니다. 또한 관련 부서에 이 문제를 보고하여 가능한 위반 행위를 더 조사하고 처리할 수 있습니다.