같은 사람이 외환저축계좌의 예금을 5 개 이상의 직계 친족 등으로 이체했다. , 개인 분할 결제 및 판매 행위로 정의됩니다.
1.2007 년 2 월 국가외환관리국이 개인 외환에 대해 5 만 달러의 연간 총량관리 정책을 실시한 결과, 일부 개인이 고액 외환자금을 작은 금액으로 나누는 방식으로 관련 관리 정책을 회피해 정상적인 개인 외환관리 질서를 어지럽힌 것으로 밝혀졌다.
2. 관리를 강화하기 위해 외관국은 같은 날, 다음 날 또는 연속 며칠 동안 국내 5 개 이상의 다른 개인에게 외환을 송금하고 수취인은 각각 송금한다.
3. 당일, 격일 또는 연속 다일 구매 후, 5 명 이상의 다른 개인이 해외의 같은 개인이나 기관에 외환을 송금한다.
4. 개인이 환매 행위를 한 것으로 밝혀지면 즉시 조사 연구에 투입해 증거를 찾아 증명해야 한다. 이것이 바로 개인 분할 매각이 전면적인 규범과 근절이 어렵고 증거로 증명하기가 어려운 이유이기도 하다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 개인, 개인, 개인, 개인, 개인, 개인, 개인) 첫째, 현금 이체는 충분한 증거를 남기기 어렵고, 조사 후 결과가 나오기 어렵다. 즉, 증거로 개인의 분할 결제 판매 행위로 고정하기가 어렵다는 것이다. 그리고 일반 당사자는 요행을 품고 인정하지 않으면 검증을 받지 않을 것이라고 생각하기 때문에 증거 수집 행위를 거부할 것이다. 더욱이, 그들은 자발적으로 증거를 파괴하는 행위를 실시할 것이다. 외환관리 관련 규정에 따르면 외환관리부는 개인저축계좌를 조회할 수 없다. 개인이 협조하지 않으면, 관리부문은 실질적인 행동을 하기 어렵다.
개인 분할 결제 및 판매의 주요 특징은 다음과 같습니다.
1. 해외 같은 개인이나 기관이 같은 날, 격일 또는 연속 수일 동안 국내 5 개 이상의 다른 개인에게 외환을 송금하고 수취인은 각각 송금한다.
2. 당일, 격일 또는 연속 다일 구매 후, 5 명 이상의 다른 개인이 해외의 같은 개인이나 기관에 외환을 송금합니다.
3. 5 개 이상의 다른 개인이 당일, 격일 또는 연속 다일 결산한 후 인민폐 자금을 같은 개인이나 기관의 인민폐 계좌에 입금하거나 송금한다.
4. 개인은 7 일 이내에 같은 외환저축계좌에서 등가값 1 만 달러에 가까운 외화 현금을 5 회 이상 인출한다. 아니면 5 명 이상이 같은 날, * * * 같은 은행점에서 1 인당 5,000 달러에 가까운 현금 결제를 했습니다.