1. 돈세탁 방지 고객 위험 분류 시스템은 중국 농업은행이 중국 인민은행과 감독부의 요구에 따라 설립한 것이다. 이 시스템은 규정 된 표준, 절차 및 요구 사항에 따라 고객의 돈세탁 및 자금 조달 위험을 평가하고 자금 세탁 및 자금 조달 위험의 정도에 따라 고객을 다양한 수준으로 나누는 프로세스입니다.
2. 돈세탁 방지 고객 위험 등급을 나누면 돈세탁 방지 작업 비용을 절감하고 의심스러운 거래 분석 식별의 효율성과 정확성을 높일 수 있으며, 돈세탁 위험을 효과적으로 예방하는 중요한 수단이다.
3. 고객 위험 분류 결과를 최대한 활용하여 고객 위험을 효과적으로 식별하고 위험 통제 수준을 높입니다. 이와 함께 효과적인 조치를 취하고, 컨테이너 운영관리를 강화하고, 고객 위험 분류 결과의 범위를 엄격히 통제하고, 분류 결과가 고객에게 유출되는 것을 방지해야 한다.
확장 데이터:
Abc 은행 업무:
1. 중국 농업은행의 지사는 전국에 널리 퍼져 중국 지사가 가장 많고 업무 범위가 가장 넓은 대형 현대화 상업은행이 되었다. 중국 농업은행의 업무 분야는 이미 최초의 농업신용대출과 결산업무에서 품종이 완비된 것으로 발전하여 본 외화를 결합하여 각종 국제 국내 금융업무를 처리할 수 있게 되었다.
2. 주로 예금 서비스/종합대출 서비스/외환융자/위안화 융자/해외 융자/은행 카드/송금 결제/보관함 임대 지불 서비스/해외 금융 서비스/전자은행 서비스/개인은행/융자 업무/국내 지불 결제/국제 결제/기금 관련 업무/
3. 투자은행, 펀드 관리, 금융리스, 생명보험 등 다양한 회사은행과 소매은행 상품과 서비스를 동시에 제공하고 자영업 및 대행 펀드 업무를 실시하고 있습니다.
바이두 백과-중국 농업은행