김디그룹은 뉴질랜드에 등록된 외환회사로 온라인 외환거래, 금거래, 가격차 계약 등에 주로 종사한다고 주장하는 것으로 알려졌다. ASIC 는 최근 회사 사이트 홍보 내용이 사실이 아니어서 거래자를 오도한 혐의를 받고 있다고 발표했다.
ASIC 는 최근 외환보증금 매니지먼트사의 위법 운영을 중점적으로 단속했다. 외환거래회사 Monarch FX 그룹 및 전 이사 겸 사장인 쿤텐 헌트 (Quinten Hunter) 는 무면허 경영으로 ASIC 에 의해 4 년간 금지되었다. Enfinium 유한회사는 위험관리 부당으로 금융서비스 면허를 취소했다.