"관리방법" 은 국내에서 외환업무를 운영하는 금융기관이 국가외환관리국에 크고 의심스러운 외환거래를 보고해야 한다고 규정하고 있다. 국가외환관리국과 그 지사는 크고 의심스러운 외환자금 거래 보고서의 감독 관리를 담당하고 있다.
"관리방법" 은 금융기관이 고객을 위해 외환계좌를 개설할 때 개인예금계좌 실명제 규정과 국내 외환계좌 관리 규정을 준수해야 하며, 고객에게 익명 외환계좌를 개설하거나 명백한 가명으로 외환계좌를 개설해서는 안 된다고 요구했다. 금융기관은 모든 크고 의심스러운 외환자금 거래 기록을 거래일로부터 최소 5 년 동안 보존해야 한다. 내부 자금 세탁 방지 직무 책임제를 수립하고, 내부 자금 세탁 방지 업무 운영 절차를 제정하고, 대액과 의심스러운 외환 자금 거래를 기록, 분석 및 보고할 전문가를 지정합니다. 법률에 달리 규정되어 있지 않는 한, 어떤 기관이나 개인에게 대액과 의심스러운 외환자금 거래 정보를 누설해서는 안 된다. 금융기관은 대액과 의심스러운 외환자금 거래에 대해 심사분석을 해야 하며, 범죄를 발견한 사람은 발견일로부터 3 일 (영업일 기준) 이내에 현지 공안부와 외환국 지사에 보고해야 한다.