일명 개인 감시 목록은 개인의 자본 흐름 위험을 방지하기 위해 국가 외환 관리국이 마련한 특별 목록을 말합니다. '개별분할결제 및 외국환매출(심판)을 위한 '감시목록' 관리에 관한 규정'에 의거, 분할참여를 위해 연간 총액을 대출하는 개인은 은행의 심사 및 확인을 거쳐, 국내분할이체자금 및 외환매입결제자금을 징수하는 개인 또는 수기검증 등을 통해 은행으로부터 분할이 확인된 개인 및 외국환국에서 의심스러운 외환을 취급하는 것으로 확인된 개인 외환결제 및 매매거래는 은행의 확인을 거쳐 "감시목록" 관리에 포함되어야 합니다.
'감시 목록'의 관심 기간은 해당 개인이 '감시 목록'에 포함된 날로부터 1년, 그 후 2년입니다. 감시기간 동안 은행은 창구를 통한 외환결제 및 판매 업무를 처리할 때 "감시대상자"에 대한 전자금융 외환결제 및 외환판매 업무를 수행할 수 없습니다. 연간 총액을 초과하는 정산 및 매출 요건과 당좌 계정이 있어야 합니다. 자재의 진위 여부를 확인하고 자본항목에 대해 필요한 승인을 받아야 합니다.
'관심목록'에 포함되었다는 통지를 받은 개인은 지난 2년간 위에서 언급한 분사에 참여한 적이 있는지 먼저 확인해야 합니다. 위의 규정에 따라. 그렇지 않은 경우에는 외국환업무를 취급하는 은행에 문의하여 감시대상에 포함된 이유에 대한 확인을 요청하고, 해당 사항에 대해 사실이고 일관성 있는 관련 자료를 제출하여 귀하의 외환매입 및 판매 사실을 입증해야 합니다. 귀하의 필요를 충족시킬 수 있는 연간 총액 내에 있습니다. 은행에서 정확한 것으로 확인되면 '감시목록'에서 삭제할 수 있습니다. 실제로 불법거래로 '감시대상'에 등재된 개인의 경우, 감시기간 동안 다시 불법거래가 발생하지 않으면 은행은 감시기간 만료 후 해당자를 삭제합니다.
입양해주세요~~·