경영 범위에는 은과 원유, 국가 비준문, 원유 경영 자질, 상무부 비준문이 포함되지 않고' 중화인민공화국 금은관리조례' (금은제품은 국가전매) 와' 원유 시장관리방법' (상무부 비준문 기준) 을 위반했다. 20 1 138) 과' 국무원 정리에 관한 각종 거래소 시행의견' (국발 [20 12]37 호) 이 보험,
2. 고객 손실을 목적으로 불법 선물 활동을 한 혐의를 받고 있습니다.
지금까지 상무부는 어떤 거래시장도 원유와 정제유 거래에 종사하는 것을 아직 비준하지 않았다.
네가 한 것은 선물이지 현물이 아니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 고객과의 거래는 현물을 수령하거나 납품하는 것이 아니라 매매 차액을 통해 이윤을 창출하는 것으로 선물 거래의 특징에 완전히 부합한다. 그래서' 현물연기거래' 를 정의했지만 선물거래의 본질을 바꿀 수는 없다. 인터넷 현물은 현물을 기초로 실물 교부를 목표로 해야 하지만, 지금 너의 실물교부 기록은 거의 0 이다.
2, 현물은 T+5 를 요구하고, 당신들은 모두 T+0 이며, 완전히 선물의 특징이다.
3. 일부 피해자의 은행 거래 기록에 따르면, 그들은 부당하게 원금을 잃었고, 회사에 수만, 심지어 수십만 달러를 빚지고 있다. 이는 현물거래에서는 불가능하다. 선물거래에만 있다.
현물에는 지렛대가 없고 선물에만 지렛대가 있다. 그리고 지금 우리의 모든 거래는 지렛대가 있고, 최고 지렛대는 150% 에 달한다.
표준화 된 계약, 시장, 공매도 메커니즘 등이 있습니다. , 모두 선물 특성입니다.
다시 한번, 우리의 모든 예금은 당신들의 화하 계좌에 있으며, 시장 운영에 들어가지 않고, 국제 표준에 부합되지 않습니다. 대신, 그들은 도박에 대해 완전히 폐쇄했다. 너희 화하 농가가 우리와 도박을 하고 있다.
광고 사기 및 수익 과장 혐의.
선물 거래 관리 규정 제 68 조.
회사는 허위 진술을 해서 사실 (고객 이익) 을 날조하고, 이윤을 과장하고, 고객에게 선생님을 따라 단독으로 돈을 벌도록 독려했다. 고객의 신뢰를 사취한 후, 고객의 거액의 자금을 악의적으로 사취하는 것은 이미 사기죄 혐의를 받고 있다.
7. 가격 사기 혐의.
회사가 거래 과정에서 부과하는 수수료, 차액비, 격야비 등의 비용은 국가가격주관부의 비준을 받지 않고 국가 선물관리조례 제 35 조의 규정을 위반하여 가격사기 혐의를 받고 있다.
8. 불법적인 수단을 이용해 이익 사기를 꾀한 혐의를 받고 있다.
회사에서 사용하는 운영 거래 소프트웨어 및 시세 분석 소프트웨어는 국가 소프트웨어 표준을 집행하지 않고, 허가증을 발급하지 않고, 판매 허가증을 취득하지 않고, 중국증권감독회의 심사를 통과하지 못하고, 국가' 선물관리조례' 제 79 조의 규정을 위반했다. 이 고객 소프트웨어는 디지털 도박 게임만 운영하며 불법 수단 사기 혐의를 받고 있다. 동시에, 그들은 30 배의 불법 레버리지 비율 (국가는 선물제품이 12.5 배를 넘지 않도록 규정하고 있음) 을 사용하며, 계약 및 위험 통지에서, 업무원과 함단 선생님은 고객에게 레버리지율을 알리지 않고 일부러 숨기고, 동시에 사용자가 창고를 가득 채운 창고에서 매입하도록 독려하여 폭창 위험을 증가시켰다.