미국 MSB(디지털 통화) 라이센스
01MSB(디지털 통화) 라이센스
MSB의 전체 이름은 MoneyServicesBusiness입니다. 미국 MSB 라이센스는 Fincen( 금융범죄수사국(Financial Crimes Enforcement Agency)이 감독하고 발급하는 금융 라이센스의 일종입니다. 주요 감독 대상은 디지털 화폐 및 가상 화폐 거래, ICO 발행, 금융 서비스와 관련된 사업 및 회사입니다. 외환환전, 국제송금 등도 가능합니다. 미국에서 위에서 언급한 관련 사업에 종사하는 회사가 합법적으로 운영하려면 MSB 라이센스를 신청해야 합니다.
02MSB 라이센스·장점
1. 투자자 인식
미국의 회사법 및 금융산업 감독은 매우 완벽합니다. 귀하의 디지털 통화 거래 플랫폼은 글로벌 투자자들로부터 더 많은 인정을 받고 있습니다.
2. 권위 있는 승인 획득
미국 재무부로부터 권위 있는 승인을 얻으면 미국 및 전 세계에서 관련 비즈니스를 수행할 수 있습니다. 이는 디지털 자산의 규정 준수 감독을 의미합니다. 통화 플랫폼.
3. 일선 플랫폼이 되세요
MSB 라이선스는 글로벌 디지털 통화 거래 기관을 위한 표준 라이선스이기도 합니다. Coinbase, Bitfinex, Poloiex, Huobi, OK, Binance Exchange 및 기타 플랫폼은 모두 이 라이센스를 보유하고 있습니다.
4. 다양한 서비스
MSB 라이센스를 사용하면 환전 및 배송 서비스를 통해 고객의 요구를 더 잘 충족하고 더욱 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다.
03MSB 라이선스·준수 요구
컴플라이언스 요구가 날로 높아짐에 따라 거래소 자체의 법적 리스크 관리도 점진적으로 개선되어야 하며, 관련 인력의 리스크 인식도 개선되어야 합니다. , 이러한 이유로 우리 팀은 거래소가 다음 사항에 충분한 주의를 기울일 필요가 있다고 믿습니다:
(1) 내부 통제 규칙의 수립 및 검토
1. 거래소의 사용자 계약 수정 및 상담
2. 거래소의 개인정보 보호정책 관련 조항 초안 작성, 수정 및 상담 제공
3. 상담 제공
4. 거래소의 쿠키 정책, 시장 데이터 사용 규칙, 시장 거래 규칙 및 기타 필요한 공개 정보에 대한 검토, 수정 및 상담 제공
5. 규정 준수 및 법적 위험 관리 관점에서 통화 목록 규칙, 통화 목록 검토 기준 및 관련 계약을 검토, 수정 및 제공합니다.
6. 거래소 온라인 판매 계약의 관련 조항 초안 작성, 수정 및 제공 컨설팅
7. 세금 컨설팅, 증권 컨설팅, 라이센스, 세탁 방지 및 테러 자금 조달 컨설팅을 기반으로 거래소 운영의 법적 구조에 대한 컨설팅 및 제안을 제공합니다.
8. 플랫폼 코인 발행 또는 기타 통화 상장 프로젝트에 대한 규정 준수 검토를 수행하고 잠재적 위험에 대한 규정 준수 솔루션 제공
9. 최고의 거버넌스 관행을 참조하고 거버넌스 구조 관련 법률 문서를 준비합니다.
(2) 세금 계획 서비스
1. 거래소의 운영 구조에 따라 관련 세금 컨설팅 의견을 제공합니다.
2. 디지털 통화 또는 법정 통화로 받은 토큰의 전환으로 인해 발생하는 소득 또는 자본 이득
3. 서비스 제공에 대한 보상을 받는 교환에서 파생된 소득 또는 자본 이득에 대한 세금 처리.
04MSB 라이센스 · 신청에 필요한 정보
(1) 회사 정보 전체(미국 회사인 것이 좋습니다)
(2) 세부 개인 정보 이사(여권 포함), 신분증 스캔 사본, 개인 이력서)
신청 시간: 영업일 기준 15~25일
05MSB 라이센스 신청 워크플로
( 1) MSB 라이센스 금융 사업 계획 설계
(2) 신청 자료 준비 및 작성
(3) 미국 재무부에 MSB 라이센스 신청서 제출
(4) 신청 절차 . 미국 재무부와 FINCEN이 제기한 질문에 답변하는 역할을 담당합니다.
(5) 미국 재무부와 FINCEN에서 기타 사본이나 관련 지침을 제공하도록 요구하는 경우 제품 공개 명세서 등을 작성하고 제출할 책임은 당사에 있습니다.
신청 완료 후 라이선스 확인 방법: 미국 재무부 MSB 웹사이트에 로그인해 라이선스 번호 및 기타 정보를 확인하세요.