불법 경영죄 입건 기준:
1, 불법 경영담배전매품 액수가 5 만원 이상이거나 위법소득액이 2 만원 이상이다. 담배 20 여만 개비 불법 경영. 3 년 이내에 담배 전매품 불법 경영으로 2 회 이상의 처벌을 받았고, 담배 전매품 불법 경영액은 3 만원 이상이다.
2. 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하며, 금액은 백만 원 이상이거나, 위법소득은 10 만 원 이상이다. 불법으로 자금 지불 결산 업무에 종사하는데, 액수가 500 만 원 이상이거나 위법소득이 10 만 원 이상이다.
3. 자금 지불 결산 업무에 불법으로 종사하는 범죄 행위로 형사책임을 법에 따라 추궁당하고, 2 년 이내에 자금 지불 결산 업무에 불법으로 종사하는 위법 행위로 행정처벌을 받고, 관련 자금의 행방을 밝히지 않거나 추징에 협조하지 않는 것을 거부하여 장물을 추징할 수 없게 된 것이다.
4. 판매점 단말기장비 (POS 기계) 등을 이용해 허구거래, 허위 가격, 현금 반환 등으로 카드 소지자에게 직접 현금을 지급한다. , 금액은 백만 위안 이상이거나, 금융기관 자금이 20 만 원 이상 연체되거나, 금융기관의 경제적 손실이 10 만 원 이상이다.
5, 불법 경영 되팔거나 변상 되팔기 외환 액수가 500 만원 이상이거나 위법소득액이 10 만원 이상이다.
6. 사건을 제기 할 필요가있는 기타 상황.
법적 객관성:
형법
제 225 조
국가 규정을 위반하면, 다음과 같은 불법 경영 행위 중 하나가 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.
줄거리가 특히 심각하여, 5 년 이상 징역을 선고받고, 위법소득이나 재산 몰수의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.
(1) 프랜차이즈, 독점 상품 또는 법률, 행정 법규 규정에 따라 운영을 제한하는 기타 상품을 허가 없이 운영하는 것
(2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다.
(3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우
(4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 활동.