다른 사람의 한도로 한도를 도피하는 개인을 어떻게 식별할 수 있습니까?

(1) 외환국은' 개인 외환업무위험힌트서' (첨부 1 참조) 를 통해 은행을 통해 자신의 한도를 빌려 다른 사람이 한도액과 진실성 관리를 피할 수 있도록 도와주는 개인에 대한 위험힌트를 실시한다. 만약 상술한 개인이 다시 자신의 한도를 빌려서 다른 사람이 한도액과 진실성 관리를 피하도록 도와준다면, 외환국은 그것을' 관찰목록' 에 포함시켜 관리할 것이다.

(2) 외환국은 타인쿼터 도피액과 진실성 관리를 차용한 개인을' 관찰목록' 관리에 포함시키고 은행을 통해' 개인외환업무관찰목록통지서' (첨부 2 참조) 에 통보한다.

(3)' 관심명단' 중 개인의 관심기간은' 관심명단' 에 등재된 해와 그 이후 2 년 연속. 관심 기간 동안' 관심명단' 내 개인은 본인의 유효 신분증과 거래액 관련 증명서를 가지고 은행에서 개인 결제 판매 업무를 처리해야 한다. 은행은 진실성 심사의 원칙에 따라 관련 증명 자료를 엄격히 심사해야 한다.