당신이 묻고 싶은 것은 개인 외환예금 계좌 업무관계가 종결될 때 주로 어떤 고객이 포함됩니까? 개인 외환 예금 계좌 업무 관계가 종료되면 고객 식별의 주체로는 은행 지점 담당자, 국제 업무 결제인, 계정 관리자, 영업부 책임자 등이 있습니다. 개인 인민폐 예금 계좌 업무 관계가 종료되면 고객 식별의 주체는 은행 지점 담당자, 계정 관리자, 업무 부서 책임자 및 기타 관련 업무 담당자입니다. 금융 기관이 고객과 업무 관계를 맺거나 고객에게 현금 송금, 현금 교환, 어음 지불 등 일회성 금융 서비스를 제공할 때 규정 금액 이상을 요구하며, 고객에게 실제 유효한 신분증이나 기타 신분증 서류를 제시해 검증 등록을 하도록 요구하고, 신원을 알 수 없는 고객에게 서비스를 제공하지 않도록 요구하고 있습니다. 계좌 개설 은행은 고객과 계좌 잔액을 점검하고 각종 중요한 공백어음, 결제증명서, 계좌 개설 등록증을 회수해야 한다. 고객이 규정에 따라 각종 중요한 공백어음과 결제증명서를 반납하지 않은 경우, 관련 증빙을 요구하여 손실을 초래한 사람은 스스로 책임을 져야 한다. 계정이 항상 자금 세탁 방지 규정 준수 부서의 관심을 받는 경우, 매장은 의심스러운 거래에 대한 지속적인 모니터링 책임을 완수하기 위해 판매를 완료하는 동시에 자금 세탁 방지 규정 준수 부서에 계좌 판매를 보고해야 합니다. 2000 년 미지급되지 않고 계좌 개설 은행 채무를 빚지지 않은 은행의 수면 계좌를 개설하는 경우, 계좌 개설 은행은 통지 발행일로부터 30 일 이내에 계좌 매매 수속을 하도록 기관에 통지해야 한다. 기한이 지나도 처리되지 않은 것은 주동적인 판매업자로 간주된다. 이전되지 않은 자금은 장기 미결 계정 관리에 포함됩니다. 이전에 얻은 고객 ID 정보가 완전하지 않은 경우 고객에게 완전한 보충을 요청합니다. 이전에 받은 고객 ID 파일 또는 기타 ID 파일이 만료된 경우 고객은 유효한 ID 파일 또는 기타 ID 파일을 일반 텍스트로 다시 제공해야 합니다.