1. 자연범 돈세탁죄, 마약범죄, 조폭 조직범죄, 밀수범죄의 위법소득과 소득, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단처벌금 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과된다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
2. 부서가 본죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다.
돈세탁 범죄 입건 기준
마약범죄, 조폭 조직범죄, 밀수범죄의 위법소득과 그에 따른 수입을 분명히 알고 있으며, 그 출처와 성격을 감추고 감추기 위해 다음 상황 중 하나를 의심한 것으로 기소해야 한다.
1, 자금 조달 계좌 제공
재산을 현금 또는 금융 어음으로 변환하는 데 도움을줍니다.
이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
외국으로 송금하는 것을 돕는다.
5. 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
징벌 모델
1. 밀수, 도피, 돈세탁, 세금 사기 등의 범죄 활동을 목적으로 허위 또는 무효 증명서, 상업서류 또는 기타 수단을 사용하여 외환지정은행에서 외환을 사취하는 사람은 각각 형법 제 3 장 제 2 절, 제 191 조, 제 191 조, 제 204 조에 의거한다
2. 세관, 은행, 외환관리부 직원과 외환 사기행위자가 서로 결탁해 환증서를 제공하거나 위조, 변조된 증빙서류와 상업문서를 뻔히 알면서 외환을 팔아 범죄를 구성하는 사람은 형법 관련 규정에 따라 중징계를 받는다.
셋째, 이 해석에 규정된 행동을 실시하면서 동시에 두 개 이상의 범죄를 저지르는 사람은 중죄를 선택하여 중징계를 받는다. (최고인민법원 법석 [1998]20 호 "외환 사기 및 불법 매매 외환 형사사건 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석" 제 1, 5, 6 조)
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